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EUA prendem 3 em suposto esquema de fraude de pool de mineração de Cripto
Autoridades dos EUA prenderam três membros da BitClub Network, alegando que o pool de mineração é um esquema Ponzi de longa data.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 11:47 a.m. Published Dec 10, 2019, 8:27 p.m.
Autoridades dos EUA prenderam três supostos golpistas ligados à BitClub Network na terça-feira, que fraudaram investidores em US$ 722 milhões por meio de um esquema Ponzi de pool de mineração.
A História Continua abaixo
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De acordo com um comunicado de imprensa, Matthew Brent Goettsche, 37, de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38, de Arvada, Colorado; e Joseph Frank Abel, 49, de Camarillo, Califórnia foram indiciados por acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica (Goettsche e Weeks) e conspiração para oferecer títulos não registrados por meio de sua participação emRede BitClub, um pool de mineração. As notíciasfoi relatado pela primeira vezpor BNN Bloomberg.
Dois outros réus não identificados continuam foragidos.
Os supostos golpistas criaram números falsos para demonstrar os ganhos da BitClub com seu pool de mineração de Bitcoin para seus investidores entre abril de 2014 e dezembro de 2019.
Um acusação anexamostrou como Goettsche e um indivíduo não identificado planejaram como fazer seus números falsos parecerem "reais" fornecendo ganhos diários inconsistentes no dia a dia.
“Goettsche discutiu com seus conspiradores que seu público-alvo seriam investidores ‘burros’, referiu-se a eles como ‘ovelhas’ e disse que estava ‘construindo todo esse modelo nas costas de idiotas’”, disse o comunicado.
Os investidores foram encorajados a comprar ações do pool de mineração e também “recompensados” por atrair novos investidores.
Goettsche supostamente orientou seus co-conspiradores a aumentar e diminuir os supostos ganhos do esquema Ponzi em vários momentos, enquanto Weeks aparentemente enviou um e-mail em meados de 2017 que observou que os fundos dos acionistas da BitClub não foram usados para comprar mais equipamentos de mineração.
Em uma declaração, John Tafur, agente especial encarregado do escritório de campo de Newark do grupo de investigação criminal do IRS, disse: "a acusação de hoje alega que os réus estavam envolvidos em um sofisticado esquema Ponzi envolvendo centenas de milhões de dólares que agrediu investidores em todo o mundo".
O golpe foi “um jogo de golpe clássico” com um toque de Cripto , ele disse.
O BitClub também é um jogador ativo no espaço Cripto há muito tempo. O pool alegou receber $ 136.000 como parte de uma taxa de transação de Bitcoin errante, da qual doou metade para a Fundação Bitcoin em 2016.
A piscina tambémaparentemente apoiadoa controversa atualização do SegWit2x (que acabou sendo retirada) em 2017.
O FBI, o Departamento de Investigação Criminal da Receita Federal e os escritórios locais do IRS estavam todos envolvidos na investigação.
O DOJ está orientando as vítimas em potencial parauma página em seu sitepara obter mais informações ou preencher um questionário.
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