Bitfinex argumenta por que o juiz deve rejeitar o caso do NYAG nos últimos processos judiciais

ATUALIZAÇÃO (23 de maio, 16:30 UTC):O juiz Joel Cohen temconcedida uma suspensão parcial sobre o Request do Procurador-Geral de Nova York de documentos da Bitfinex e da Tether, aguardando uma audiência em 29 de julho sobre a moção de rejeição das empresas.

O NYAG tem até 8 de julho para apresentar uma resposta à moção e, até a audiência, a Bitfinex e a Tether são obrigadas apenas a apresentar documentos considerados relevantes por terceiros para a questão de se estão sob jurisdição estadual.

A Bitfinex e a Tether pediram a um juiz que rejeitasse o caso do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) contra as controversas empresas de Criptomoeda , alegando que elas não têm clientes no estado.

Em novo tribunal arquivamentos Na terça-feira, os advogados das duas empresas, que têm proprietários e gerentes sobrepostos, também pediram ao juiz Joel M. Cohen, da Suprema Corte de Nova York, que suspendesse o Request "oneroso" do NYAG por documentos da Bitfinex e da Tether enquanto ele considera a moção.

As empresas "não têm nada a ver com investidores de Nova York — as empresas não permitem nova-iorquinos em suas plataformas e não anunciam nem fazem negócios aqui", escreveram os advogados Jason Weinstein e David I. Miller.

Além disso, o procurador-geral "não identificou, nem mesmo em um sentido geral, nenhuma 'vítima' em Nova York (ou, vale ressaltar, em qualquer outro lugar)", e o gabinete está usando uma lei de Nova York, a Lei Martin, que rege valores mobiliários e commodities, das quais o produto da Tether, a stablecoin USDT, não faz parte, argumentaram os advogados.

Portanto, as empresas "respeitosamente Request que todo o processo seja arquivado por falta de jurisdição pessoal e material".

Em uma declaração separada, Stuart Hoegner, consultor jurídico da Bitfinex e da Tether, escreveu que ambas as empresas proíbem qualquer residente dos EUA, incluindo nova-iorquinos, de fazer transações em suas plataformas, e que apenas clientes verificados da Tether têm permissão para resgatar USDT por dólares, não qualquer pessoa que compre a stablecoin no mercado secundário.

Apoiado por... Bitcoin?

Separadamente, em uma audiência na semana passada, Miller deixou escapar que a Tether havia investido anteriormente uma parte de suas reservas em Bitcoin.

Em algum momento antes do NYAG obter sua liminar contra as empresas, "a Tether realmente investiu em instrumentos além de dinheiro e equivalentes de caixa, incluindo Bitcoin, eles compraram Bitcoin", disse Miller ao tribunal, de acordo com um transcrição da audiência de 16 de maio publicada na terça-feira pela publicação de Cripto The Block. Mais tarde, ele disse que era "uma quantia pequena".

Foi uma admissão notável, pois até recentemente a Tether sustentava que o USDT era apoiado 1 por 1 com dólares americanos (em fevereiro, atualizou seus termos e condiçõespara dizer que a garantia poderia incluir outros ativos, que mais tarde acabaram por incluir umempréstimo para Bitfinex). Até o juiz Cohen pareceu surpreso.

"Tether soou para mim como uma espécie de calmaria na tempestade do comércio de Criptomoeda ", ele disse a Miller, de acordo com a transcrição. "E então, se o Tether é apoiado por Bitcoin, como isso é consistente?"

Uma possível explicação é que a "pequena quantia" é muito pequena e não faz realmente parte do suporte. Alistair Milne, um investidor <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-14/crypto-market-relieved-as-1-billion">https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-14/crypto-market-relieved-as-1-billion</a> - na recente venda de tokens da Bitfinex, escreveu no Twitter na terça-feira à tarde que a Tether detém menos de 1 Bitcoin simplesmente para financiar transaçõesno protocolo Omni, que roda sobre o blockchain da criptomoeda original.

Para ser preciso, a empresa tem0,075 Bitcoin, ou cerca de US$ 600, uma partícula comparada aoUS$ 2,8 bilhões em títulos pendentes, de acordo com um LINK do Omni Explorer compartilhado por Milne. Nem um porta-voz da Tether nem seu advogado Miller responderam aos pedidos de comentários da CoinDesk até o momento desta publicação.

No final do mês passado, o NYAGgarantiu a liminarcongelando os ativos da Tether e solicitando documentos sobre um empréstimo de US$ 625 milhões e uma linha de crédito de US$ 900 milhões oferecida à Bitfinex.

A bolsa de Cripto precisava dos fundos para continuar processando os saques dos clientes após perder o acesso a cerca de US$ 850 milhões que supostamente estão em poder da Cripto Capital, uma processadora de pagamentos. que também está na mira dos investigadores.

ATUALIZAÇÃO (21 de maio, 21:30 UTC): Este artigo foi atualizado para incluir uma possível explicação sobre as participações em Bitcoin da Tether pelo investidor Alistair Milne.

Imagem da Suprema Corte de Nova York via Nikhilesh De para CoinDesk