NYAG: Bitfinex deve ser obrigada a divulgar documentos do acordo Tether

Promotores de Nova York reagiram à provedora de câmbio de Criptomoeda Bitfinex, dizendo a um tribunal local que acreditam que a empresa deveria ser obrigada a entregar documentos descrevendo uma linha de crédito de quase US$ 900 milhões oferecida pela emissora de stablecoin Tether.

O gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) processou primeiro a Bitfinex e a Tether por todos os documentos relativos a uma suposta perda de 850 milhões de dólarespela bolsa em 25 de abril, tornando público na época que um empréstimo de US$ 625 milhões e outra linha de crédito de US$ 900 milhões foram fornecidos pela Tether para ajudar a Bitfinex a manter as operações em troca de sua falta de financiamento imediato.

O processo é a mais recente iniciativa em uma batalha legal em andamento entre o NYAG e a iFinex, a empresa controladora que detém a Bitfinex e a Tether, que começou no início de abril.

Na época, o NYAG acusou a Bitfinex de não ser aberta com os clientes da Tether sobre sua iniciativa de garantir quase US$ 1 bilhão dos fundos da empresa como parte de um empréstimo. A iFinex alegou que os termos foram criados em "comprimento do braço" em um acordo envolvendo representação independente para ambas as partes.

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O NYAG, em sua liminar original, disse que não queria impedir a Bitfinex ou a Tether de continuarem operando, mas tomou medidas para impedir a Tether de emprestar mais fundos à Bitfinex, uma medida à qual a Bitfinex se opôs.

No processo de sábado, os funcionários do NYAG observam que “a ordem não faz nada para limitar a capacidade dos Requeridos de operar seus negócios no curso normal, como eles continuaram a fazer desde a liminar”.

Eles afirmam ainda que os advogados da Bitfinex e da Tether “admitem” que a liminar “estreita” é legal de acordo com a lei estadual, e sua moção para anular a ordem pede ao tribunal que “simplesmente faça uma nova lei”.

Em outro lugar, o processo detalhou como a situação foi motivada por problemas na Cripto Capital, uma provedora terceirizada de serviços bancários e de pagamentos com quem a Bitfinex estava mantendo os US$ 850 milhões em questão. A Bitfinex afirma que os fundos foram confiscados por autoridades policiais como parte de ações em andamento contra a empresa.

Notavelmente, o NYAG usou supostas inconsistências no depoimento da Bitfinex sobre seu relacionamento com a Cripto Capital como parte do motivo pelo qual mais clareza é necessária sobre os detalhes do empréstimo.

O documento diz:

"Demos a vocês muita latitude para resolver essas situações e meses além de suas estimativas originais, precisamos ter mais transparência agora. Embora essa e outras discrepâncias não alterem as questões CORE neste caso - que a Bitfinex e a Tether enganaram seus clientes e investidores - elas apenas aumentam a necessidade do OAG de obter documentos e informações de forma oportuna e organizada para que o OAG possa entender o que ocorreu e o que continua ocorrendo nessas empresas."

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Procuradora Geral de Nova York, Letitia Jamesimagem via Shutterstock