QuadrigaCX enviou todo o seu Bitcoin e Ether para o auditor 'Big Four' EY

As carteiras on-line da QuadrigaCX para Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas foram quase esvaziadas e os fundos enviados ao monitor nomeado pelo tribunal da falida bolsa de Criptomoeda , Ernst & Young (EY).

No seu segundo relatório sobre o caso, publicado na quinta-feira,EY confirmou que, como esperado, assumiu o controle dos fundos transferindo as Cripto das contas da QuadrigaCX para a carteira fria da empresa de serviços profissionais, armazenada offline.

"Em 14 de fevereiro de 2019, após testar os acordos de transferência, os Requerentes transferiram com sucesso a seguinte Criptomoeda para o Monitor", disse a EY.

No total, foram transferidos 51 Bitcoin (aproximadamente US$ 185.500 na época), 951 ethers (US$ 116.000), 33 Bitcoin Cash, 2.000 Bitcoin Gold e 822 Litecoin .

"O Monitor manterá a Criptomoeda em armazenamento refrigerado aguardando nova ordem do Tribunal", acrescentou o relatório.

Mesmo antes do relatório, observadores do blockchain suspeitavam que essas transferências tinham ocorrido, pois observaram quantidades de Bitcoin e ether correspondendo aos saldos que a EY havia dito anteriormente ter encontrado nas carteiras da bolsa, deixando endereços identificados anteriormente como pertencentes à bolsa canadense em transações no livro-razão público. Os endereços que receberam o Bitcoin e o ether foram criados recentemente, outra dica de que a EY havia assumido o controle dos fundos.

Transações de teste

Cada uma das carteiras QuadrigaCX parece ter enviado uma transação de teste antes de transferir a maior parte de seus fundos em 14 de fevereiro, revela a análise de dados públicos de blockchain.

Por exemplo, oendereço Ethereum que foi listado no processo judicial como a carteira HOT da bolsa para essa Criptomoeda enviou primeiro 0,01 ETH para Carteira da EY, antes de enviar mais 960 ETH duas horas depois.

De forma similar, o grupo de endereços Bitcoinque os observadores atentos do blockchain já tinhamidentificado como pertencente à QuadrigaCX enviou 0,01 BTC para o monitor. Duas horas depois, outros 52,6 BTC foram enviados para este novo endereçoque não viu nenhuma outra transação.

Alguns dos endereços de envio já estavam envolvidos num erro dispendioso: otransferência acidental de 104 BTC (CAD$ 500.000) em 6 de fevereiro para as carteiras frias da QuadrigaCX, que a empresa alega serem inacessíveis porque apenas seu falecido fundador, Gerald Cotten, controlava as chaves privadas.

Em seu relatório de quinta-feira, a EY abordou essa transferência, dizendo que ela "ocorreu devido a um erro de configuração de plataforma pelos Requerentes, que resultou na transferência automática de Bitcoin para as carteiras frias da Quadriga".

Além disso, a EY diz que analisou as carteiras frias e "confirmou ... que as carteiras frias da Quadriga continuam a deter aproximadamente 104 bitcoins na data do Segundo Relatório".

Agora, após esse erro de seis dígitos e a subsequente transferência intencional de 52 BTC para um novo endereço, o grupo de carteiras HOT está detendo no total menos de 0,5 BTC.

Participações Fiat

O relatório da EY também forneceu atualizações sobre sua busca para garantir as participações fiduciárias da bolsa, observando que há três fontes principais: Costodian, um processador de pagamentos que detinha cerca de CAD$ 25 milhões em ordens de pagamento bancárias, outro conjunto de ordens de pagamento bancárias em posse de Stewart McKelvey totalizando CAD$ 5,8 milhões e vários valores detidos por outros processadores terceirizados.

A Costodian, que é de propriedade e operada por Jose Reyes, que também possui e opera outro processador chamado Billerfy, transferiu até agora cerca de CAD$ 20 milhões para a EY, mas está retendo outros CAD$ 5 milhões e USD$ 70.000 que, segundo ela, pertencem a Reyes.

A processadora também está tentando recuperar os CAD 778.000 que, segundo ela, a Quadriga lhe deve em taxas de processamento.

Até que esses fundos possam ser transferidos para a EY, "os requerentes atualmente não têm fundos acessíveis para financiar os procedimentos do CCAA, além do financiamento provisório fornecido por [Jennifer] Robertson, que se esgotará em um futuro NEAR ", disse o relatório.

Em mãos mais seguras

QuadrigaCX, anteriormente a maior bolsa de Criptomoeda canadense, ficou offlineem janeiro, após problemas prolongados com serviços bancários, retiradas de clientes interrompidas e a morte relatada de seu fundador e CEO Gerald Cotten em dezembro.

O Supremo Tribunal da Nova Escócia entãogarantidoProteção ao credor QuadrigaCX, emitindo uma suspensão de 30 dias dos procedimentos.

A viúva de Cotten, Jennifer Robertson, disse em seudeclaração juramentadaao tribunal que ele havia gerenciado sozinho as transferências entre as carteiras da bolsa e que, após sua morte, o acesso às carteiras frias foi perdido.

Mesmo antes do acidente com o Bitcoin , o juiz da Suprema Corte da Nova Escócia, Michael Wood, sugeriu que os fundos da carteira HOT fossem enviados para a segurança de novas carteiras frias mantidas pela EY.

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