Dois grupos responsáveis ​​por 60% de todos os hacks de exchanges de Cripto : relatório

Dois grupos são os únicos responsáveis ​​pela maioria dos ataques em bolsas de Criptomoeda até o momento, sugere uma nova pesquisa.

Chainalysis, um fornecedor de software de análise de blockchain, publicado um relatório na segunda-feira indicando que dois grupos criminosos “profissionais proeminentes” estão por trás de pelo menos 60 por cento de todos os hacks de trocas de Cripto relatados publicamente, arrecadando cerca de US$ 1 bilhão no total.

"Em média, os hacks que rastreamos dos dois grupos de hackers proeminentes roubaram US$ 90 milhões por hack. Os hackers geralmente movem fundos roubados por meio de uma complexa variedade de carteiras e exchanges em uma tentativa de disfarçar as origens criminosas dos fundos", de acordo com o relatório.

A empresa nomeou os dois grupos como Alfa e Beta, sendo o primeiro uma “organização gigante e rigidamente controlada, parcialmente motivada por objetivos não monetários”, e o último uma “organização menor e menos organizada, absolutamente focada no dinheiro”.

A Chainalysis analisou as transações de Cripto dos grupos e descobriu que a Alpha movimenta fundos rapidamente após roubá-los, com um número médio “extremamente alto” de movimentações de fundos – um dos hacks envolveu até 15.000 transferências. A Alpha também converte até 75% das criptomoedas roubadas em dinheiro em 30 dias.

O grupo Beta, por outro lado, é comparativamente lento e espera de 6 a 18 meses antes de sacar criptomoedas roubadas, de acordo com o relatório. E quando decide sacar, ele rapidamente atinge uma exchange de Cripto e saca mais de 50% dos fundos em poucos dias. Em um exemplo, o Beta sacou cerca de US$ 32 milhões de uma ONE vez.

Em outra parte do relatório, a Chainalysis também descobriu que os golpes de Ethereum estão aumentando em número, embora sejam menores em escala. “Em 2018, apenas 0,01% do ether foi roubado em golpes, no valor de US$ 36 milhões, o dobro dos US$ 17 milhões de 2017.”

Os maus atores também aparentemente não são afetados pelos Mercados de Cripto em baixa. O relatório afirma que, em 2018, quando o preço do Bitcoin caiu cerca de 80%, “a atividade do mercado darknet quase dobrou”.

“O crime de Criptomoeda está evoluindo para se tornar parte do crime tradicional, e achamos que essa tendência continuará em 2019”, disse a empresa. “Os participantes do mercado de Criptomoeda precisarão de Tecnologia de ponta e análise investigativa para revidar.”

Em outubro, outro relatório do fornecedor de segurança cibernética Group-IB sugeriu que o infame grupo de hackers da Coreia do Norte, Lazarus, conseguiu sozinho roubar uma grande quantidade de dados.571 milhões de dólares em criptomoedas por trás de 14 hacks em exchanges de Cripto desde janeiro de 2017.

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