Juiz dos EUA apoia a CFTC em caso de fraude, decidindo que criptomoedas são commodities

Um juiz dos EUA apoiou a Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) em um processo envolvendo um esquema de investimento em Cripto supostamente fraudulento, decidindo que as criptomoedas envolvidas são commodities para os fins do caso.

Como CoinDeskrelatadoNa época, a CFTC acusou dois indivíduos e uma empresa sediada em Las Vegas chamada My Big Coin Pay pelo suposto golpe relacionado a criptomoedas em janeiro.

A comissão acusou a dupla, Randall Crater e Mark Gillespie, assim como a empresa, de pegar fundos de clientes e desviar esse dinheiro para suas contas pessoais. Além disso, eles supostamente usaram esses fundos "para despesas pessoais e compra de bens de luxo".

Posteriormente, os réus entraram com uma moção para rejeitar o caso, alegando que as criptomoedas envolvidas não são commodities e, como tal, a CFTC não tem jurisdição sobre o caso.

No entanto, o Juiz Rya W. Zobel do tribunal distrital de Massachusetts agora concordou com os contra-argumentos feitos pela CFTC e negou a moção de arquivamento na quarta-feira. Como resultado, o caso continuará.

Os réus alegaram que a My Big Coin — que Crater e Gillespie comercializaram como uma Criptomoeda que pode ser minerada e negociada — não lidava com nenhum "contrato para entrega futura". Portanto, não é uma mercadoria sob o Commodity Exchange Act (CEA), os dois argumentaram.

No entanto, a CFTC refutou essa alegação, afirmando:

"Uma 'mercadoria' para fins da [definição da CEA] é mais ampla do que qualquer tipo ou marca específica dessa mercadoria."

"Apontando para a existência de contratos futuros de Bitcoin , [a CFTC] argumenta que contratos para entrega futura de moedas virtuais são 'negociados' e que a My Big Coin, como moeda virtual, é, portanto, uma mercadoria", continuou a CFTC.

"O texto do estatuto apoia o argumento do autor. O Ato define 'mercadoria' de forma geral e categórica, 'não por tipo, grau, qualidade, marca, produtor, fabricante ou forma'", escreveu o Juiz.

A decisão é o caso mais recente em que criptomoedas envolvidas em um suposto processo de fraude foram determinadas por um juiz dos EUA como commodities sujeitas à jurisdição da CFTC.

CoinDesk reportard em março que outro juiz distrital dos EUA também apoiou o órgão de fiscalização financeira e tomou uma decisão semelhante em um processo de fraude envolvendo uma empresa chamadaTecnologia do Repolho.

Mais tarde, o tribunal decidiu a favor dos reguladores, concluindo que a CabbageTech e seu proprietário, Patrick McDonnell, estavam conduzindo uma operação fraudulenta e impondo uma multa de US$ 1 milhão em penalidades e restituição.A Bloomberg informou.

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Martelo e bandeira dos EUAimagem via Shutterstock