LA Bitcoin Trader enfrenta 30 meses de prisão por negócios ilegais com dinheiro

Um negociante de Bitcoin de Los Angeles pode pegar mais de dois anos de prisão por operar o que os promotores dizem ser um negócio ilegal de transferência de dinheiro.

Theresa Tetley, de 50 anos, que trabalhava com o nome de "Bitcoin Maven", ganhou pelo menos US$ 300.000 por ano negociando Bitcoin no Localbitcoins.com entre 2014 e 2017, de acordo com NBC Los Angeles. Ela também fez transações nesse período no valor de US$ 6 milhões a US$ 9,5 milhões.

Tetley já se declarou culpado de operar um negócio de transferência de dinheiro não registrado e de trocar cerca de 80 BTC por US$ 70.000 em uma transação que, segundo os promotores, envolveu lucros do tráfico de drogas, de acordo com documentos judiciais.

A ex-trader agora enfrenta uma sentença de 30 meses de prisão federal pelos crimes, se o governo conseguir o que quer no tribunal na segunda-feira, embora sua equipe de defesa esteja pressionando por uma sentença menor de um ano. Os promotores federais também esperam apreender 40 BTC (atualmente valorUS$ 270.000), US$ 292.264 e 25 barras de ouro apreendidas por agentes da lei em março, de acordo com o relatório.

O Ministério Público disse em documentos judiciais que as atividades de Tetley "alimentaram um sistema financeiro de mercado negro no Distrito Central da Califórnia que existiu proposital e deliberadamente fora do setor bancário regulamentado".

Embora o caso seja considerado o primeiro do tipo no sul da Califórnia, de acordo com a NBC LA, outros comerciantes de Bitcoin entraram em conflito com autoridades em outras partes dos EUA no ano passado.

Um comerciante de Bitcoin de Detroit estava sentenciado em dezembro de 2017 para 366 dias de prisão por operar de forma similar um negócio de serviços financeiros sem licença. Sal Mansy canalizou transações de Bitcoin – também usando localbitcoins.com – por meio de uma corporação de sua propriedade, conduzindo, no final das contas, US$ 2,4 milhões em transações de Bitcoin em um período de dois anos.

Em outro caso ligado ao Localbitcoins, a equipe de negociação pai e filho Randall e Michael Lord estavam em maio passadotransmitidosentenças de prisão de 106 meses e 46 meses, respectivamente, por administrar um negócio de dinheiro ilegal. Michael Lord também se declarou culpado de uma acusação envolvendo distribuição de narcóticos.

Cadeiaimagem via Shutterstock