DOJ acusa cofundador de ICO por fraude de valores mobiliários

O Departamento de Justiça revelou acusações de fraude contra outro cofundador da startup de Criptomoeda Centra, uma medida que ocorre semanas após outros dois fundadores terem sido presos e acusados.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse na sexta-feira que RAY Trapani foi preso e acusado em conexão com a venda de tokens da empresa, que foi notavelmente endossadopelo campeão peso pesado Floyd Mayweather Jr.

Especificamente, Trapani foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de fraude eletrônica.

Os fundadores do Centra, Sohrab Sharma e Robert Farkas, foram sancionados no início do mês pelo governo dos EUA, com ações tanto do governoComissão de Valores Mobiliários e Câmbio(SEC), bem como aDepartamento de Justiça. Sua startup ganhou as manchetes pela primeira vez em setembro, quando o campeão de boxe endossou seu ICO – vinculado a um cartão de crédito lastreado em criptomoeda – nas redes sociais.Relatórios subsequenteslançaram dúvidas sobre as alegações feitas pela Centra, particularmente a alegação de que a empresa tinha relações de trabalho com a Visa e a Mastercard.

“Conforme alegado, Raymond Trapani conspirou com seus co-réus para atrair investidores com falsas alegações sobre seus produtos e sobre relacionamentos que eles tinham com instituições financeiras confiáveis. Embora investir em moedas virtuais seja legal, mentir para enganar investidores não é", disse o procurador-adjunto dos EUA Robert Khuzami em uma declaração.

Separadamente, a SEC apresentou acusações contra Trapani, de acordo com o Departamento de Justiça.

Imagem da estátua da justiça via Shutterstock