BitFlyer Exchange reforça verificação de usuário em meio ao escrutínio do cão de guarda

A BitFlyer, uma importante exchange de Criptomoeda japonesa, anunciou na quinta-feira que reforçará seu processo de "conhecer seu cliente" após críticas do regulador financeiro do país.

De acordo com uma empresaanúncio, a partir de 26 de abril, os usuários que se registrarem on-line não poderão enviar Criptomoeda ou sacar ienes japoneses até que sua identidade e endereço sejam confirmados com o recebimento de uma carta postal da bolsa.

Da mesma forma, o pagamento de produtos com Bitcoin pelo bitFlyer também será desativado até que os usuários recebam uma carta confirmando que passaram pelo processo de verificação da empresa.

A regra revista surge como resposta a umarelatório pelo meio de comunicação japonês Nikkei na quinta-feira, que indicou que a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) levantou preocupações sobre o que considera um processo de verificação de ID pouco aplicado na plataforma bitFlyer.

Com base no relatório da Nikkei, o regulador disse que a exchange de Criptomoeda tornou possível que os usuários começassem a negociar imediatamente após enviar uma fotocópia de seus documentos de ID , enquanto a plataforma ainda precisa confirmar e verificar completamente as informações dos usuários. Como tal, o órgão fiscalizador financeiro está preocupado que a plataforma possa ser usada para atividades de lavagem de dinheiro.

Embora negue ser descuidada no cumprimento das regras de conhecimento do cliente, a bolsa disse que está cooperando com a FSA para fortalecer suas medidas existentes de combate à lavagem de dinheiro.

A medida ocorre em um momento em que o regulador japonês vem examinando as exchanges nacionais de Criptomoeda em relação à sua conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro e registro comercial.

Ontem mesmo, a FSApublicadouma penalidade administrativa que ordenou que a plataforma de negociação japonesa Blue Dream, que ainda está no processo de solicitação de registro comercial junto à FSA, suspendesse suas operações até 10 de junho.

A FSA disse que a empresa violou medidas de proteção ao consumidor ao solicitar investidores para seu próprio token, "BD Coin", sem informar aos investidores como o preço do token é determinado.

A ordem foi emitida poucos dias depois do órgão de fiscalizaçãopublicadoduas outras penalidades administrativas na sexta-feira passada, igualmente impedindo duas bolsas de operar por dois meses.

FSAimagem via Shutterstock