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A Cripto Exchange Poloniex vai impor requisitos de ID do cliente
O serviço de câmbio de Criptomoeda Poloniex está tomando medidas para aumentar as informações que coleta sobre os clientes.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:19 a.m. Published Dec 29, 2017, 1:15 a.m.
Uma das mais antigas exchanges de criptomoedas está tomando medidas para alinhar seus processos de registro de clientes aos do setor em geral.
Anunciado em 27 de dezembro, o serviço de câmbio Poloniex, sediado nos EUA, revelou que em breve desabilitará todas as contas legadas, a menos que esses usuários concluam o mesmo processo de verificação que seus usuários de contas mais novos, que devem concluir a due diligence de know-your-customer (KYC). O câmbiodisseO prazo para verificação de identidade será divulgado no primeiro trimestre de 2018.
A História Continua abaixo
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Dando um passo para trás, o requisito é talvez o mais recente movimento da bolsa para atender à conformidade regulatória e garantir melhor que seus serviços T sejam usados como conduta para atividades criminosas, como lavagem de dinheiro. Aqueles que não conseguirem cumprir o prazo do requisito, disse a Poloniex, terão suas contas desabilitadas, o que significa que não poderão mais depositar, negociar, emprestar ou abrir ordens.
Da mesma forma, uma posição de margem terá um período de carência de oito semanas antes do fechamento.
Parece que o único recurso que permanecerá funcional para usuários legados será o saque, que está sujeito a um limite máximo de $ 2.000. Com sede nos EUA e incorporada no estado de Delaware, a Poloniex viu $ 860 milhões em volume de negociação nas últimas 24 horas, de acordo com o site de dados CoinMarketCap.
A bolsa não divulgou quantas contas legadas serão afetadas pela nova regra.
Imagem de impressão digital via arquivo do CoinDesk.
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