Projeto de Relatório da UE: Agentes Aduaneiros Mal Equipados para Monitorar Criptomoedas

Um rascunho de relatório que está sendo desenvolvido por duas comissões do Parlamento Europeu, o braço legislativo da UE, destaca preocupações sobre a capacidade dos agentes de fronteira de monitorar a movimentação de criptomoedas.

O relatório "sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao controlo das quantias em dinheiro líquido que entram ou saem da União e que revoga o Regulamento"datado de 29 de setembro, lida principalmente com dinheiro, bem como outros métodos de pagamento, como cartões pré-pagos.

De acordo com o texto, o relatório está sendo preparado pela Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários e pela Comissão de Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos.

E embora não ofereça medidas Política específicas relacionadas às criptomoedas, o relatório as cita como um grande problema para os agentes alfandegários.

Os autores do relatório escrevem:

"Apesar do alto nível de risco representado pelas moedas virtuais, como evidenciado no relatório da Comissão de [26 de junho] sobre a avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que afetam o mercado interno e estão relacionados a atividades transfronteiriças, as autoridades alfandegárias não têm recursos suficientes para monitorá-las."

A natureza em andamento do rascunho levanta a questão se as observações sobre criptomoedas farão parte da versão final.

Além disso, o documento apresenta regulamentações propostas para o monitoramento de dinheiro nas fronteiras da UE, mas em seu estado atual, nenhuma alteração relacionada especificamente a criptomoedas está incluída.

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