Polícia Finlandesa Lança Investigação OneCoin Em Meio à Repressão Global

A polícia da Finlândia iniciou uma investigação sobre o OneCoin, um esquema de moeda digital amplamente considerado fraudulento.

Relatórios locais

indicam que as autoridades finlandesas estão atualmente a investigar a empresa, com Antti Perälä, um funcionário que lidera a investigação,afirmandoque relatórios criminais contra a operação estão sendo apresentados tanto por indivíduos privados quanto por autoridades fiscais.

O esquema – por meio do qual são vendidos a indivíduos “pacotes” de tokens de investimento que podem ser trocados por OneCoins em uma plataforma online – está no radar da Finlândia desde 2015. Umrelatórioindicou que cerca de 20.000 cidadãos investiram "dezenas de milhões de euros" no esquema, segundo estimativas conservadoras.

Espera-se que o caso chegue ao nível do Ministério Público, o que sugere que o governo da Finlândia pode mover uma ação judicial contra os promotores no país, bem como outros envolvidos no esquema.

É uma estratégia que espelha uma que está a ocorrer em Índia, onde a polícia e os promotores nacionais têm construído um caso contra os promotores do OneCoin. Vários indivíduos foram presos nos últimos meses em conexão com essa investigação.

E, na Itália, os promotores do esquema forammultado em quase 2,6 milhões de eurosem meados de agosto, depois que foi determinado que a OneCoin estava operando um esquema de pirâmide.

A Autoridade Antitruste Italiana disse na época: "A disseminação do OneCoin ocorreu por meio de um sistema de vendas em pirâmide, pois o recrutamento de novos consumidores era o único propósito da atividade de vendas e era fortemente incentivado pelo reconhecimento de vários bônus, a única remuneração real e efetiva do programa."

Autoridades na Alemanha, Itália e Vietnã, entre outros, também começaram a investigar ou reprimir a OneCoin desde o início do ano.

Carro de polícia finlandês imagem Jne Valokuvaus/Shutterstock