Analista do Deutsche Bank: Blockchain poderia ter evitado vazamentos de Soros

Os reguladores T são os únicos que podem se beneficiar ao mover transações financeiras globais para um livro-razão compartilhado e imutável, de acordo com um analista do Deutsche Bank.

Os investidores também poderiam ficar mais seguros.

Um exemplo concreto: no mês passado, o regulador financeiro holandês AFM, de forma breve e acidental,publicadoregistros privados de negociações curtas que remontam a quatro anos. Entre os dados valiosos sobre como os principais investidores estavam apostando contra as empresas, havia uma série de decisões do lendário investidor George Soros.

No entanto, se os dados de negociação tivessem sido armazenados em um blockchain, o vazamento provavelmente nunca teria acontecido, de acordo com o analista Jamal Simpson.

Simpson disse ao CoinDesk:

"Esse foi um caso em que ... a Tecnologia de contabilidade distribuída ou a Tecnologia blockchain poderiam ter realmente impedido que esse evento acontecesse em primeiro lugar."

Como resultado do erro (que publicou brevemente centenas de vendas a descoberto que devem ser relatadas, mas são visíveis apenas para o regulador), essa informação foi tornada pública, levando a insights potencialmente valiosos sobre as decisões de investimento de vários investidores, incluindo Soros.

Embora o regulador tenha sido QUICK em remover os dados, o potencial danojá estava feito. Entre os shorts revelados estavam apostas contra vários bancos holandeses e as posições do fundo exclusivo Medallion da Renaissance Technologies.

Para dar uma ideia do valor potencial das decisões de investimento de Soros,Forbesestima que o investidor americano tenha atualmente um patrimônio líquido de US$ 25,2 bilhões.

"Tenho quase certeza, se alguém ficou sabendo disso agora", disse Simpson, compartilhando suas opiniões pessoais. "Eles são capazes de construir uma imagem melhor de quem possui o quê, quem possui qual ação e podem negociar ou se mover de forma muito estratégica contra posições como essa."

O potencial de mover transações financeiras para um livro-razão distribuído compartilhado tem sido frequentemente discutido por membros da indústria que defendem a criação do chamado 'nós reguladores' que poderia dar às agências governamentais acesso em tempo real aos dados.

Mas os comentários de Simpson revelam os benefícios potenciais da tecnologia para os investidores também. Efetivamente, colocar as informações em um blockchain poderia ter minimizado a chance de um vazamento ao proteger os dados em trânsito.

Preocupações sobre a segurança de mover transações financeiras para um livro-razão compartilhado são comuns entre instituições que exploram a Tecnologia. Mas Simpson diz que os vazamentos de Soros revelam o risco inerente ao sistema atual.

Maior controle

Simpson também foi QUICK em apontar que tais divulgações públicas, conforme exigido por lei, também poderiam ser automatizadas. Por exemplo, em junho passado, o próprio Soros também fez uma venda a descoberto do Deutsche Bank nas consequências da saída do Reino Unido da União Europeia.

Nesse caso, o investimento de Soros foi superior ao valor mínimo necessário para exigir Aviso Importante pública, outro exemplo de como tanto as proteções aos investidores quanto os requisitos de Aviso Importante podem ser codificados em contratos autoexecutáveis ​​em um blockchain.

Aos céticos do potencial da tecnologia blockchain em transações financeiras, Simpson disse:

"Há mais de uma maneira de proteger informações, mesmo se você não estiver usando a Tecnologia blockchain. Mas o que eu diria é que se você for usar a Tecnologia blockchain, então é definitivamente possível. É tecnicamente possível torná-la mais segura."

George Sorosimagem via Shutterstock