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União Europeia adota controles mais rígidos sobre o Bitcoin em meio à repressão ao terrorismo
O poder executivo da União Europeia adotou hoje novas regras AML que impactarão os negócios de moeda digital.
O poder executivo da União Europeia adotou hoje uma proposta destinada a dificultar a atuação de terroristas e lavadores de dinheiro, revisando as proteções existentes contra lavagem de dinheiro (AML).
Escondido na lista de mudançaspropostopela Comissão Europeia é uma medida especificamente projetada para impedir que terroristas usem moedas virtuais e outras ferramentas financeiras consideradas de risco de abuso, como cartões pré-pagos.
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Sob os termos da proposta, as exchanges de moedas virtuais e provedores de carteiras custodiantes serão colocados sob o escopo da Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE. Como tal, eles serão obrigados a aplicar controles de due-diligence "acabando com o anonimato associado a tais exchanges".
Em declarações, o primeiro vice-presidente da comissão, Frans Timmermans, procurou conectar as ações à segurança internacional.
Timmermans disse:
"As propostas de hoje ajudarão as autoridades nacionais a rastrear pessoas que escondem suas finanças para cometer crimes como terrorismo."
A Comissão Europeia apresentou também, de forma notável, um “paralelo”propostacom o objetivo de prevenir técnicas de evasão fiscal, conforme revelado nos Panama Papers, documentos vazados divulgados no início deste ano que catalogavam métodos para esconder dinheiro em contas offshore.
Outras medidas na proposta adotada hoje visavam especificamente à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro, incluindo a redução do limite de propriedade daqueles em fundos cujas identidades devem ser tornadas públicas.
As principais ações propostas incluem maiores proteções para denunciantes e compartilhamento de informações adicionais entre os estados-membros da UE.
Regulamentação europeia em trânsito
Este ano, a União Europeia tomou medidas agressivas para regulamentar a moeda virtual devido a preocupações sobre o "anonimato" percebido dos usuários.
Em Janeiro, o Parlamento Europeu apresentou pela primeira vezcoletadoem Bruxelas para discutir controles mais rigorosos sobre a moeda virtual após os ataques terroristas em Paris. Um mês depois, o parlamentoproposto uma força-tarefa sobre moedas virtuais para pesquisar mais a fundo a Tecnologia.
Após a decisão de hoje, a proposta relacionada será submetida ao Parlamento Europeu para consulta e adoção.
De acordo com os termos das regras de moeda virtual adotadas hoje, os estados-membros precisam implementar as mudanças e outras ações de combate ao financiamento do terrorismo até o final do ano.
Imagem de Frans Timmermans viaWikmedia
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