La polizia restituisce i fondi sequestrati a un trader Bitcoin

A un trader Bitcoin in Scozia sono state restituite migliaia di sterline che gli erano state sequestrate dalla polizia durante un'indagine per riciclaggio di denaro a maggio.

SecondoAraldo ScoziaIl denaro è stato restituito a Max Flores il mese scorso, in seguito al ricorso del suo avvocato.

Il commerciante, che non è sicuro se il sequestro avrà un effetto negativo sulla sua valutazione creditizia, stima di aver perso circa 1.200 sterline delle sue iniziali 5.500 sterline in spese legali.

Laura Irvine, un'associata di bto solicitors, ha detto alAraldoche il denaro dei suoi clienti era stato sequestrato ai sensi dellaLegge sui proventi del crimine del 2002, che consente alla polizia di sequestrare fondi se vi sono "ragionevoli motivi" per sospettare che provengano da attività illecite.

Irvine ha spiegato:

"La legislazione tende a essere utilizzata in genere per gli spacciatori di droga per i quali forse non ci sono prove sufficienti per condannarli per un reato penale, ma ci sono molte informazioni di intelligence sullo sfondo che suggeriscono che è quello che stanno facendo... Tuttavia, se si considerano le circostanze del caso Flores, potrebbe essere un approccio leggermente meno giustificato."

Flores è stato informato che i suoi fondi erano stati sequestrati durante una visita alla sua banca per effettuare un prelievo a maggio di quest'anno.

"Sono stato fermato dalla polizia quando sono uscito dalla banca: mi hanno detto che non ero in arresto, ma che ti stavano prendendo i soldi. Quando mi hanno portato alla stazione ho chiesto se sapevate qualcosa di me. Quando hanno detto di no, ho detto loro che se provate a cercarmi su Google scoprirete che sono un trader Bitcoin ."

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