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Estrangeiro fugitivo condenado nos EUA a 20 anos por golpe de criptomoedas de US$ 73 milhões
Um juiz dos EUA condenou Daren Li a 20 anos de prisão por uma fraude cripto de 73 milhões de dólares. O golpe utilizou complexos baseados no Camboja para identificar vítimas por meio das redes sociais e aplicativos de namoro.
10 de fev. de 2026, 10:17 a.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- Um juiz federal na Califórnia condenou, à revelia, o fugitivo Daren Li a 20 anos de prisão e três anos de liberdade vigiada por orquestrar um esquema internacional de investimento em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares.
- Promotores afirmam que Li e seus co-conspiradores utilizaram táticas de engenharia social, incluindo relacionamentos românticos e profissionais falsos, bem como esquemas fraudulentos de suporte técnico, para atrair vítimas a enviar fundos para plataformas de criptomoedas falsas.
- O caso destaca o papel do Camboja como um centro para os chamados golpes de criptomoedas do tipo "pig-butchering" e ressalta que fraudes por engenharia social continuam sendo a principal ameaça aos usuários de criptomoedas, responsáveis por perdas na casa dos bilhões de dólares.
Um juiz federal na Califórnia condenou à revelia um cidadão com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Nevis a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema internacional de criptomoedas no valor de US$ 73 milhões.
Daren Li, que está foragido após remover um dispositivo de monitoramento eletrônico no tornozelo em dezembro, também recebeu três anos de liberdade supervisionada por seu papel em uma conspiração internacional de investimento em criptomoedas realizada a partir de centros de fraude no Camboja, de acordo com um declaração judicial na segunda-feira.
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O Camboja tornou-se um centro para golpes de criptomoeda conhecidos como "abate de porcos", gerando mais de 30 milhões de dólares diários por meio de complexos de trabalho forçado, de acordo com um relatório da TRM Labs. Um separadoRelatório TRM revelou como mais de US$ 96 bilhões em criptomoedas foram direcionados a empresas ligadas ao Camboja desde 2021, sendo amplamente utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes.
“Como parte de um esquema internacional de investimento em criptomoedas, Daren Li e seus co-conspiradores lavaram mais de 73 milhões de dólares roubados de vítimas americanas,” afirmou o Assistente do Procurador-Geral A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, no comunicado.
Duva afirmou que a divisão criminal do tribunal está trabalhando com autoridades policiais globais para localizar, deter e devolver Li aos Estados Unidos para cumprir toda a sua sentença.
Li se declarou culpado em 12 de novembro de 2024, no Distrito Central da Califórnia, de conspirar com outros para lavar fundos obtidos de vítimas por meio de golpes com criptomoedas e fraudes relacionadas. Como parte de seu acordo de confissão, Li afirmou que ele e seus comparsas entravam em contato direto com as vítimas por meio de interações não solicitadas em redes sociais, chamadas telefônicas, mensagens e serviços de namoro online. Suas táticas consistiam em ganhar a confiança das vítimas estabelecendo relacionamentos profissionais ou românticos com elas, para depois atraí-las a utilizarem plataformas falsas que aparentavam investir em criptomoedas.
Em outras ocasiões, o grupo se passou por equipe de suporte técnico e induziu as vítimas a enviar fundos por meio de transferência bancária ou plataformas de negociação de criptomoedas para supostamente remediar um vírus inexistente ou outro problema falso relacionado a computadores.
Golpes de engenharia social, como ofertas falsas de investimento e táticas de personificação, eram a principal ameaça aos usuários de criptomoedas, contabilizando perdas na casa dos bilhões de dólares e representando quase 41% de todos os incidentes de segurança em criptomoedas em 2025.
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