Texas e outros estados abrem investigação sobre a Celsius Network após congelamento de contas

Vários estados dos EUA, incluindo Texas e Alabama, estão investigando a decisão da Celsius Network de interromper os saques dos clientes.

Em 12 de junho, a plataforma de empréstimos Cripto publicou uma postagem de bloganunciando que iriapausar retiradas, bem como seus produtos de swap e transferência, citando “condições extremas de mercado”. Rumores sobre a insolvência da empresa se espalharam rapidamente pelas redes sociais, gerando pânico e liquidações nos Mercados.

JOE Rotunda, diretor de fiscalização do Texas State Securities Board (TSSB), disse ao CoinDesk que sua equipe soube do congelamento da conta por meio das redes sociais e se reuniu na manhã de segunda-feira para iniciar a investigação.

“Estou muito preocupado que os clientes – incluindo muitos investidores de varejo – possam precisar acessar imediatamente seus ativos, mas não consigam sacar de suas contas”, Rotundadissepara a Reuters. “A incapacidade de acessar seus investimentos pode resultar em consequências financeiras significativas.”

JOE Borg, diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, disse ao CoinDesk que vê a investigação sobre o congelamento de contas de clientes pela Celsius como uma "nova ruga" em uma investigação em andamento.

“Estamos trabalhando com Celsius há algum tempo”, Borg disse ao CoinDesk. “Pedimos muito mais informações, e eles estão fornecendo.

“Continuaremos a investigação sobre a empresa e se vamos ou não adotar o modelo BlockFi – se eles são capazes disso”, acrescentou Borg, referindo-se aos US$ 100 milhões da BlockFi.acordo de liquidaçãocom a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e 32 estados alcançados em fevereiro.

Este não é o primeiro contato da Celsius com os reguladores de valores mobiliários do estado do Texas, que começou a procurar nas contas de juros de Cripto da plataforma – que anunciavam retornos de até 17% – em setembro passado.

Outros estados – incluindo Nova Jersey, que entrou com uma ordem de cessar e desistir contra a Celsius – seguiram o exemplo rapidamente.

As investigações da Celsius são espelhadas por investigações estaduais em andamento sobre os concorrentes da plataforma de empréstimos, incluindo BlockFi e Voyager.

ATUALIZAÇÃO (16:40 UST): Adiciona comentários do diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama.