Samourai Wallet-ontwikkelaar Veroordeeld tot 5 Jaar Gevangenisstraf voor Ongeautoriseerde Geldtransmissie

NEW YORK — Samourai Wallet-ontwikkelaar Keonne Rodriguez is donderdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege zijn rol bij het creëren van een bitcoin-mixdienst die volgens aanklagers werd gebruikt om $237 miljoen aan zwart geld wit te wassen.

District Judge Denise Cote van het Southern District of New York (SDNY), die de straf van Rodriguez oplegde, verklaarde dat zij van mening was dat het opleggen van de maximale straf voor het misdrijf waarvoor hij schuldig heeft gepleit — samenzwering om een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf te exploiteren — noodzakelijk was voor zowel individuele als algemene afschrikking, en voegde eraan toe dat zij een “verontrustende reactie” had op Rodriguez’ brief aan de rechtbank ingediend voorafgaand aan zijn veroordeling.

“De beklaagde heeft zich gedurende een periode van jaren schuldig gemaakt aan zeer ernstig, antisociaal crimineel gedrag. Ik begrijp zijn brief niet als een teken dat hij dat heeft geaccepteerd,” zei Cote tijdens een hoorzitting van ongeveer een uur in het federale gerechtsgebouw in het centrum van Manhattan. “Hij noemt zijn motivatie hier als het verlangen om financiële privacy te beschermen. Dat is prima, dat is goed. We willen allemaal financiële privacy. Maar ik denk niet dat dat hier echt op het spel stond… In die brief is er geen erkenning van de criminele wereld voor wie digitale valuta een geschenk is.”

Aanklagers beaamden de zorgen van Cote tijdens de hoorzitting en verklaarden dat Rodriguez actief hackers, sanctie-ontduikers en andere criminelen aanmoedigde om Samourai Wallet te gebruiken. Ze zeiden dat hij wist dat hij de wet overtrad, omdat hij een ontsnappingsplan van zes pagina’s in zijn huis had waarin stond hoe hij wegwerpmobiles, cash motels en landwegen zou gebruiken om wetshandhaving te ontlopen.

“De brief weerspiegelt direct dat de verdachte nog geen berusting heeft gevonden in wat hij heeft gedaan,” zeiden de aanklagers tegen Cote. In hun strafmemo ingediend bij de rechtbank op 31 oktober, drongen de aanklagers er bij rechter Cote op aan om die maximale straf op te leggen en schreven dat het tweetal opzettelijk en bewust “opbrengsten uit drugshandel, darknet-marktplaatsen, cyberinbraken, fraude, moordopdrachten en een kinderporno-website” heeft witgewassen via Samourai Wallet.

In zijn eigen veroordelingsinbreng, de advocaten van Rodriguez stelden een gevangenisstraf voor van één jaar en één dag. Michael Kim Krouse, hoofdadvocaat van Rodriguez en partner bij Arnold and Porter, vertelde de rechtbank dat Rodriguez, nu 37 jaar oud, Samourai Wallet had medeopgericht als een idealistische jongeman van in de midden twintig, na een leven lang familieverhalen te hebben gehoord over hoe zijn familieleden in Cuba alles hadden verloren.

Het feit dat Rodriguez vrijwillig schuld had bekend, zei Krouse, was een bewijs dat hij verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. Hij herinnerde de rechtbank er ook aan dat Rodriguez de boete van $6,3 miljoen al vóór zijn veroordeling had betaald, iets wat Krouse “ongebruikelijk” noemde.

Toen hij aan de beurt was om het gerechtshof toe te spreken, zei Rodriguez dat zijn brief “niet perfect was” maar dat hij de gelegenheid wilde aangrijpen om rechtstreeks tot het gerechtshof te spreken, zonder dat zijn advocaten deze voor hem hadden geschreven.

“Het spijt mij oprecht en ik begrijp de ernst van mijn misdrijf. Ik heb berouw,” zei Rodriguez. “Ik kan oprecht zeggen dat ik nooit meer de wet zal overtreden. Deze ervaring is verschrikkelijk geweest.”

Ondanks de smeekbeden om clementie van Rodriguez en zijn advocaat, bleef Cote onverschillig.

“De brief gaf mij de indruk dat u nog steeds handelde in een wereld met morele oogkleppen op,” zei zij, voordat zij de straf van 60 maanden oplegde. Naast de gevangenisstraf van Rodriguez, legde Cote bij zijn vrijlating een proeftijd van drie jaar op, evenals een boete van $250.000 — ondanks de bezwaren van zijn advocaat dat Rodriguez en zijn vrouw “geen geld meer over hadden” na het betalen van de verbeurdverklaring. Cote beval dat, indien Rodriguez tijdens zijn straf zou werken via de UNICOR-programma, 50% van zijn maandelijkse inkomsten zou worden ingenomen en gebruikt voor de afbetaling van zijn boete. Bij zijn vrijlating beval Cote dat 25% van Rodriguez’ bruto maandelijkse inkomsten zou worden ingehouden totdat zijn boete was betaald.

Rodriguez en zijn mede-ontwikkelaar van Samourai Wallet, William Lonergan Hill, waren gearresteerd in april jongstleden en beschuldigd van samenzwering tot het plegen van witwassen en samenzwering tot het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf. Hoewel het duo de zaak meer dan een jaar heeft bestreden, sloot men in juli een verrassende overeenkomst met de aanklagers, toestemming geven voor schuldpleging tot de minder zware beschuldiging van ongeoorloofde geldtransmissie complot in ruil voor het laten vallen van de beschuldiging van witwascomplot — die een maximale straf van 20 jaar gevangenisstraf met zich meebrengt —

De bekenteniswijziging van het duo vond plaats te midden van het proces tegen mede-ontwikkelaar Roman Storm, eveneens in het Southern District van New York. Net als Rodriguez en Hill werd Storm — een van de ontwikkelaars van Tornado Cash, een ooit populaire crypto privacytool — beschuldigd van samenzwering om een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf te exploiteren en samenzwering tot witwassen van geld, met een extra aanklacht van samenzwering om internationale sancties te overtreden. Een jury in Manhattan vond Storm alleen schuldig aan de aanklacht van het niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf, en bereikte geen unanieme uitspraak over de andere twee aanklachten. Aanklagers hebben nog niet aangegeven of ze van plan zijn Storm opnieuw te berechten voor de twee niet-besliste aanklachten. Twee van de aanklagers in Storms proces, waaronder assistent-officier van justitie Nathan Rehn — een van de hoofd-aanklagers in het proces tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried — waren aanwezig in de rechtszaal tijdens de uitspraak tegen Rodriguez.

Hill staat gepland om door dezelfde rechter te worden veroordeeld op 19 november, nadat de rechter de oorspronkelijk voor vrijdag geplande hoorzitting had uitgesteld.

UPDATE (6 nov. 2025, 18:05 UTC): Voegt extra details toe, meldt dat de hoorzitting van Hill is uitgesteld.