Crime
스페인 민병대, 2억 6천만 유로 규모 암호화폐 연계 폰지 사기 혐의 주요 인물 체포
해당 혐의 폰지 사기는 다양한 자산에 연계된 계약에 대해 보장된 수익률을 제공함으로써 3,000명 이상의 피해자를 끌어들였습니다.
홍콩, 인터폴이 3명 추가 용의자 추적 중인 가운데 JPEX 암호화폐 사기 혐의로 16명 기소 - 약 2억 500만 달러 규모
이 사건은 홍콩 역사상 최대 규모의 금융 사기 사건으로, 인터폴이 세 명의 도주자에 대해 적색 수배령을 발령했습니다.
한국 암호화폐 거래소, 제재 대상 캄보디아 연계 자금 흐름 1,400배 급증
빗썸이 124억 원으로 선두를 차지했으며, 이어 업비트가 3억 6,600만 원을 기록했다. 코인원과 코빗에서는 소액이 이동했으며, 고팍스는 거래 활동이 없었다고 보고했다.
영국에서 69억 달러 상당 비트코인 사기 주도한 중국 여성 유죄 판결
천은 2014년부터 2017년 사이에 중국에서 128,000명 이상의 피해자를 속였으며, 이후 그 수익을 비트코인에 저장하고 영국으로 도주했습니다
엘립틱, 스테이블코인 주류 진입에 발맞춰 범죄 추적 도구 공개
블록체인 분석 전문업체가 은행 및 컴플라이언스 부서에 맞춤화된 스테이블코인 실사(due diligence) 제품을 출시했다.
CoinDCX 엔지니어, 7월 4,340만 달러 해킹 사건 후 체포: 보도
CoinDCX에서 근무하는 소프트웨어 엔지니어가 해커들이 그의 자격 증명을 악용해 여섯 개의 지갑으로 자금을 빼돌린 혐의와 관련하여 체포되었습니다.
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Uniswap Blocks 253 Crypto Addresses Related to DeFi Crimes
Decentralized exchange (DEX) Uniswap has blocked 253 crypto addresses possibly linked to sanctioned crypto mixer Tornado Cash or to stolen funds. “The Hash” hosts discuss what this suggests about the state of DeFi as the crackdown on Tornado Cash continues.
