한국 암호화폐 거래소, 제재 대상 캄보디아 연계 자금 흐름 1,400배 급증

한국 주요 암호화폐 거래소와 캄보디아 플랫폼 간 스테이블코인 거래량이 지난해 약 1,400배 급증하며 자금 세탁 가능성에 대한 경고등이 켜졌다.

한국 금융감독원 자료에 따르면, 야당 의원 이양수씨가 공개한 바에 의하면, 5개 국내 암호화폐 거래소와 캄보디아의 후이온 보증 간 거래 규모가 2023년 9.22백만원(약 6,400달러)에서 지난해 128억원(8.93백만 달러)으로 급증했다.

빗썸, 연합뉴스 보도에 따르면, 이들 자금 흐름 중 124억 원이 단독으로 차지했습니다. 업비트는 3억 6600만 원을 기록했으며, 코인원과 코빗을 통해서는 소규모 자금이 이동했습니다. 고팍스는 활동이 없었다고 보고했습니다.

이 보고서에 따르면, 이러한 거래의 거의 99.9%가 테더(Tether)의 USDT 스테이블코인으로 이루어졌습니다.

Huione Guarantee는 Huione Group과 제휴하고 있으며, 해당 그룹은 미국 및 영국의 제재를 받음 사기 및 사이버 범죄와 관련된 암호화폐 세탁 의혹으로 인해 검토 중입니다. 해당 그룹 940억 달러 이상을 수령 단속이 시작되기 전 암호화폐 투자.

아시아 국가의 집권 후안(Hun) 가문과 연관된 이 회사는 텔레그램 기반의 마켓플레이스를 운영하고 있으며, 사용자들이 개인정보, 자금 세탁 서비스, 심지어 인체에 사용하도록 고안된 전기 족쇄까지 구매할 수 있다.

연합뉴스에 따르면, 캄보디아의 프린스 그룹과 연계된 유사한 업체인 BYEX도 올해 초 빗썸에 68만 원의 입금이 이루어진 사례로 드러났다.

대부분의 한국 거래소가 2025년 5월까지 후이온 보증과의 거래를 차단했음에도 불구하고, 자금 흐름은 올해에도 계속되었습니다.

당국은 현재 캄보디아 내 범죄 활동과 관련된 금융 제재 및 거래 제한을 검토하고 있습니다. 이 의원은 규제 당국에 국내 거래소가 불법 송금에 관여하는 역할을 조사하고 남용 방지를 위한 안전장치를 마련할 것을 촉구했습니다.