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L'operatore di BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro
Vinnik è stato arrestato per la prima volta nel 2017, ma ha dovuto affrontare un lungo processo di estradizione che lo ha portato a trascorrere del tempo in Grecia e Francia prima di essere trasferito negli Stati Uniti.
Warren del Senato degli Stati Uniti mette in guardia i responsabili della sicurezza nazionale sul mining Cripto iraniano
In una lettera ai massimi funzionari, i senatori Elizabeth Warren e Angus King hanno segnalato la dipendenza dell'Iran dal mining Criptovaluta come un modo per eludere la pressione delle sanzioni.
Il processo per riciclaggio di denaro di Binance Nigeria è stato posticipato al 17 maggio, afferma il portavoce della famiglia Gambaryan
L'avvocato di Binance ha avuto bisogno di più tempo per esaminare le prove fornite dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria.
Rabotnik, affiliato del gruppo ransomware REvil, condannato a 13 anni di carcere
A Rabotnik, 24 anni, è stato anche ordinato di pagare un risarcimento di oltre 16 milioni di dollari.
Le Cripto sono state ONE dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro nel 2022-2023: rapporto del governo del Regno Unito
Secondo un rapporto del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito, tra il 2022 e il 2023 le Cripto , insieme al settore bancario al dettaglio, al settore bancario all'ingrosso e alla gestione patrimoniale, hanno rappresentato il rischio maggiore di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro.
McHenry della Camera accusa il capo della SEC Gensler di aver tratto in inganno il Congresso su Ethereum
Il presidente della Commissione per i servizi finanziari della Camera afferma che Gensler si è rifiutato di discutere la sua opinione ETH durante la testimonianza, anche dopo che la SEC lo stava esaminando in quanto titolo.
È improbabile che il disegno di legge sulle stablecoin venga bloccato dalla riautorizzazione della FAA, sospendendo nuovamente gli sforzi
La speranza che un disegno di legge della FAA potesse portare a termine le norme sulle stablecoin statunitensi è stata momentaneamente infranta quando i leader del Congresso avrebbero respinto gli emendamenti.
Roger Ver incriminato per frode fiscale
Secondo quanto affermato dal Dipartimento di Giustizia, l'uomo a volte chiamato "Gesù Bitcoin " non ha pagato le plusvalenze su centinaia di milioni di dollari raccolti vendendo Bitcoin nel 2017.
Distillare il denaro contante del tornado e le tute da samurai
Certo, si tratta del detto "il codice è parola", ma il Dipartimento di Giustizia sostiene che non si tratta solo di codice.
Il fondatore di Binance Changpeng Zhao riceve 4 mesi di prigione
"Non ci sono prove che l'imputato sia mai stato informato" delle attività illegali su Binance, ha affermato il giudice.
