Bitfinex
Bitfinex nega il riciclaggio e afferma di essere vittima di una "frode" da parte di Cripto Capital
Venerdì, l'exchange Cripto ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver avuto alcun ruolo nel presunto riciclaggio di denaro da parte dell'elaboratore di pagamenti.
La polizia polacca arresta il responsabile dell'elaborazione dei pagamenti legato allo scambio Cripto Bitfinex
Ivan Manuel Molina Lee, presidente di Cripto Capital, è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro.
Bitfinex presenta una richiesta di citazione in giudizio per recuperare 880 milioni di dollari di fondi congelati
Bitfinex ha presentato una richiesta di citazione in giudizio nei confronti di un ex dirigente bancario di una società fiduciaria che, a suo avviso, potrebbe aiutarla a recuperare oltre 850 milioni di dollari.
Bitfinex T deve compilare documenti durante l'appello, afferma il giudice
Un giudice di New York ha respinto la Request del procuratore generale dello Stato di far sì che Bitfinex e Tether compilino documenti durante un appello in corso.
La causa dei trader Cripto sostiene che Bitfinex e Tether costano al mercato oltre 1 trilione di dollari
Secondo una nuova causa, Bitfinex e la società affiliata Tether hanno causato danni per oltre 1 trilione di dollari al mercato Cripto .
Il procuratore generale di New York alla corte: T lasciate che Bitfinex KEEP a ostacolare la nostra indagine
Bitfinex potrebbe godersi una pausa dalla consegna dei documenti agli investigatori, ma dovrebbe prepararsi al termine della sospensione, ha affermato il procuratore generale di New York.
Bitfinex può smettere di consegnare i documenti al NYAG, decide la corte
Una sezione della Corte Suprema di New York ha stabilito che Bitfinex può smettere di consegnare documenti agli investigatori statali.
Tether emetterà una stablecoin sostenuta dallo yuan in una banca belga: Insider
Tether sta pianificando di emettere una nuova stablecoin sostenuta da yuan cinesi detenuti in una banca in Belgio, afferma l'azionista di Bitfinex Zhao Dong.
La Corte Suprema di New York nega la richiesta di incompetenza di Bitfinex
iFinex ha sostenuto che il NY AG non aveva giurisdizione sufficiente per un'indagine sulle attività della società.
Il procuratore distrettuale di New York respinge l'affermazione di Bitfinex secondo cui l'indagine dello Stato è gravosa
L'ufficio del Procuratore generale di New York ha respinto le lamentele di Bitfinex sui costi per ottemperare alle richieste di documenti dell'agenzia.
