Il procuratore distrettuale di New York respinge l'affermazione di Bitfinex secondo cui l'indagine dello Stato è gravosa

Smettila di lamentarti, Bitfinex.

Questo è il messaggio dil'ultimo deposito giudiziario dall'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) nel suo caso in corso contro l'exchange Criptovaluta e l'emittente di stablecoin affiliato Tether.

All'inizio di questa settimana, gli avvocati di Bitfinex e Tetherlamentatoal giudice della Corte suprema dello Stato di New York Joel M. Cohen che le aziende avevano speso 500.000 dollari e incaricato 60 avvocati semplicemente di reperire i documenti richiesti dall'ufficio del procuratore generale di New York. Parte della spesa deriva dal fatto che gli intervistati utilizzano 10 diversi sistemi di comunicazione, hanno scritto.

Ma in una lettera al giudice scritta giovedì, gli avvocati del NYAG hanno schernito l'idea che le sue richieste fossero in qualche modo onerose.

"Qualunque difficoltà gli imputati possano riscontrare nel raccogliere e rivedere le comunicazioni richieste nell'ordinanza 354, la Corte dovrebbe prendere atto che l'ordinanza 354 richiede anche informazioni che qualsiasi piattaforma di trading o sede di scambio responsabile dovrebbe avere a portata di mano", hanno scritto gli avvocati John Castiglione, Johanna Skrzypczyk e Brian Whitehurst.

Le informazioni che l'ufficio del NYAG sta cercando includono l'emissione e il riscatto Tether , gli attuali conti aziendali, di trading e dei clienti, le dichiarazioni fiscali e le informazioni sui clienti che hanno voluto prelevare denaro da Bitfinex.

La lettera aggiungeva:

"L'Ordinanza 354 ordina anche la produzione della documentazione della cosiddetta transazione di 'linea di credito', il tutto apparentemente generato mentre gli imputati erano sotto citazione in giudizio da parte dell'OAG, e pertanto dovrebbe essere conservato e in ordine ragionevole. Non c'è nulla di difficile o costoso nel produrre tali informazioni."

Andiamo avanti

Data la prevista facilità di produzione dei documenti, il deposito di giovedì ha chiesto al giudice Cohen di respingere una sospensione del procedimento richiesta da Bitfinex e Tether. Gli avvocati NYAG hanno sostenuto che le società avrebbero dovuto consegnare i documenti anche se un ordine depositato ai sensi della sezione 354 del Martin Act <a href="https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf was">https://www.clm.com/docs/2-28-03mctamaney.lb.pdf fosse stato</a> sospeso in modo permanente dal tribunale.

Il NYAG sta indagando su un sospetto secondo cui Bitfinex avrebbe coperto la perdita di 850 milioni di $ detenuta da un processore di pagamenti prendendo in prestito fondi dalle riserve di stablecoin di Tether. Quest'ultima società ha esteso una linea di credito di 900 milioni di $ a Bitfinex, che ha preso in prestito 700 milioni di $ prima che un'ingiunzione congelasse ulteriori trasferimenti.

Gli inquirenti di New York stanno cercando maggiori informazioni sull'accordo e attendono la sentenza del giudice Cohen dopo l'udienza di lunedì.

Una sentenza favorevole a Bitfinex e Tether non aiuterebbe le aziende, poiché sarebbero comunque tenute a consegnare i documenti, hanno scritto.

"Poiché la sospensione da loro richiesta non impedirebbe necessariamente il danno lamentato dagli imputati, la loro affermazione secondo cui è necessaria un'ingiunzione per prevenire tale danno è infondata", hanno scritto gli avvocati.

Questioni giurisdizionali

Gli avvocati hanno anche affrontato la questione chiave dell'udienza di lunedì: se l'ufficio del procuratore generale di New York abbia giurisdizione per condurre le sue indagini.

Secondo la lettera, Cohen ha l'autorità di decidere la giurisdizione personale.

"Queste domande rientrano pienamente nella competenza di questa Corte e del Primo Dipartimento", hanno scritto. Gli avvocati hanno anche notato che i residenti di New York potrebbero avere "un interesse pubblico" nella questione, scrivendo:

"Nella misura in cui vi è un interesse pubblico da rivendicare in questa fase, è che la popolazione dello Stato di New York ha interesse alla tempestiva Dichiarazione informativa del materiale richiesto nelle citazioni in giudizio emesse legalmente".

Bitfineximmagine tramite Shutterstock