Un funzionario di Binance afferma che lo scambio Cripto ha estromesso i nordcoreani

AUSTIN, Texas – Binance ha capito come KEEP i nordcoreani lontani dal suo exchange Cripto , ha affermato un alto funzionario della conformità durante un discorso giovedì a CoinDesk's Consenso 2023evento.

"Gli abbiamo dato una bella lezione da fargli capire che Binance non era il posto giusto per loro", ha detto Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari presso il più grande exchange Cripto per volume di scambi. "Binance ha avuto un discreto successo... sia per quanto riguarda il modo in cui aggira i controlli, sia per identificare le diverse entità o i tipi di identificazione che cerca di falsificare".

Gambaryan ha sottolineato gli sforzi dell'organizzazione, sottolineando come il suo team di conformità, composto da 700 membri, "affronti 1.300 richieste delle forze dell'ordine ogni settimana".

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All'inizio di questa settimana, l'agenzia sanzionatoria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitiha bandito tre individui nordcoreani per aver supportato il Lazarus Group, un team di hacker nordcoreano noto per i furti Cripto .

Binance è statisticamente incline ad essere utilizzato da malintenzionati, motivo per cui inSettembre 2021assunse Gambaryan, un ex agente speciale dell'Internal Revenue Service, dove aveva diretto indagini informatiche multimiliardarie (tra cui il famigerato caso Silk Road).

Verso la fine del mese scorso, ilLa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance, il fondatore dell'exchange Changpeng Zhao e altre entità. Le accuse includono la mancata registrazione come "committente di futures" mentre offriva derivati ​​Cripto non registrati a clienti statunitensi, suggerendo efficacementel'azienda ha fatto di tutto per cercare di aggirare le normative statunitensi.

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All'inizio di questa settimana, l'unità statunitense di Binance non solo ha chiuso i battentiaccordo di acquisto di asset del prestatore Cripto in bancarotta Voyager Digital – citandoun "clima normativo ostile e incerto negli Stati Uniti" come ragione – ma anchetranquillamenteha revocato le restrizioni per i cittadini e i residenti russi.

Gambaryan ha detto di essere preoccupato per i cattivi attori degli stati nazionali etruffe sulla macellazione dei maiali in cui i truffatori convincono i consumatori a investire piccole somme di denaro in Cripto nel tempo prima di appropriarsi di queste risorse, ingrassando il maiale prima di macellarlo.