La SEC statunitense accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori FTX

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Sam Bankman-Fried, ex CEO del defunto exchange Cripto FTX, di aver frodato gli investitori della sua piattaforma, secondo un pubblicazione il martedì.

Gli atti legali pubblicati martedì sostengono che Bankman-Fried ha utilizzato in modo inappropriato i fondi dei clienti per salvare la presunta divisione commerciale separata Alameda Research e per finanziare sia lo stile di vita personale sia le donazioni politiche di Bankman-Fried.

"Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte sulle fondamenta dell'inganno, dicendo agli investitori che si trattava di ONE degli edifici più sicuri nel Cripto", ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler in una nota.

Documenti del tribunale depositata dalla SEC affermava che Bankman-Fried "stava orchestrando una frode massiccia, durata anni, dirottando miliardi di dollari dei fondi dei clienti della piattaforma di trading per il suo tornaconto personale e per aiutare a far crescere il suo impero Cripto ".

Il documento sostiene inoltre che ad Alameda è stato segretamente concesso uno status speciale con linee di credito e un'esenzione dai protocolli di liquidazione sullo scambio FTX, che di fatto le conferiscono il diritto di accedere ai fondi dei clienti.

Intorno a maggio 2022, mentre i Prezzi criptovalute scendevano, "Bankman-Fried ordinò ad Alameda di attingere alla sua 'linea di credito' da FTX. Miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX furono quindi dirottati ad Alameda e utilizzati da Alameda per ripagare i suoi obblighi di prestito di terze parti", si legge nel documento della SEC.

"Bankman-Fried ha impropriamente dirottato i beni dei clienti sul suo fondo speculativo privato Cripto , Alameda Research LLC ("Alameda"), e poi ha utilizzato quei fondi dei clienti per effettuare investimenti di rischio non dichiarati, costosi acquisti immobiliari e ingenti donazioni politiche", ha aggiunto.

Bankman-Fried ha continuato a rassicurare gli investitori sulla solidità della governance e sulle buone condizioni finanziarie mentre i Mercati crollavano, e ha “consapevolmente o sconsideratamente … impiegato dispositivi, schemi o artifici per frodare”, si legge nel documento della SEC.

I clienti FTX sono stati invitati a inviare miliardi di fondi a un conto effettivamente controllato da Alameda, ha affermato la SEC. Ciò ha creato una passività extra di 8 miliardi di $ che è stata dettagliata, in un bilancio trapelato e distribuito agli investitori come parte di una raccolta fondi dell'ultima possibilità ormai famigerata, come un "conto fiat@ nascosto e mal etichettato".

Ciò significava anche che, anziché effettuare un deposito separato individualmente, i clienti avrebbero potuto contribuire inconsapevolmente a quello che la SEC chiamava il "salvadanaio personale" del direttore generale. Due dei 1,338 miliardi di dollari in prestiti erogati da Alameda in un periodo di due anni e mezzo avevano Bankman-Fried sia come prestatore che come mutuatario, quest'ultimo nella sua veste personale.

Bankman-Fried ha precedentemente affermato di non "mescolarsi consapevolmente" fondi dei clienti. Il suo avvocato non è stato immediatamente raggiungibile per un commento.

Le accuse arrivano un giorno dopo che Bankman-Fried è statoarrestatonelle Bahamas. Il Comitato per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dovrebbe indagare sul fallimento di FTX più tardi martedì.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre, 11:40 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dal fascicolo legale.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre, 12:50 UTC):Aggiunge dettagli su un conto fiat da 8 miliardi di $ e prestiti da 1,338 miliardi di $. Aggiunge un tentativo di contattare l'avvocato di Bankman-Fried.