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La CFTC accusa il fondatore di Digitex Adam Todd di aver gestito una piattaforma di trading di derivati Cripto illegale
L'autorità di regolamentazione ha affermato che Todd non ha registrato il suo servizio come piattaforma di trading di futures presso l'agenzia.
Adam Todd, fondatore di Digitex, società di scambio Cripto e mercati spot, è stato accusato dalla Commodity Futures Trading Commission di molteplici violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Secondo una denuncia depositata venerdì nel distretto meridionale della Florida, Todd è accusato di aver utilizzato varie entità aziendali, tra cui Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. e Blockster Holdings Ltd. Corp., per gestire una piattaforma illegale di trading di derivati Cripto .
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L'azione esecutiva della CFTC contro Todd è ONE delle numerose cause legali legate alle criptovalute intentate di recente dall'agenzia, che sembra voler reprimere i trasgressori della legge nel settore delle risorse digitali.
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Michael Selig, avvocato Cripto presso lo studio legale Willkie Farr & Gallagher, ha affermato che mentre l'azione della CFTC contro Todd e Digitex è la prima dell'ente regolatore contro un ente finanziario decentralizzato (DeFi) per non essersi registrata come exchange, non sorprende nessuno che presti attenzione a ciò che l'autorità di regolamentazione ha affermato sulle piattaforme DeFi.
"L'ex commissario della CFTC Dan Berkovitz ha preannunciato questa azione in un discorso del giugno 2021 in cui ha affermato che 'non solo penso che i Mercati DeFi senza licenza per gli strumenti derivati siano una cattiva idea, ma non vedo nemmeno come siano legali ai sensi del CEA'", ha affermato Selig. "L'azione Digitex dimostra che la CFTC si concentra sia sugli intermediari che offrono margine e finanziamenti ai trader di criptovalute al dettaglio, sia sulle piattaforme".
Poiché Todd e le piattaforme Digitex non sono mai state registrate presso la CFTC come commissionari di futures, l'operazione ha violato il CEA, secondo la denuncia. Todd e le entità sono inoltre accusate di non aver implementato le corrette pratiche di know-your-customer come richiesto dal Bank Secrecy Act, una violazione chepuò far finire in prigione i trasgressori delle regoleper un massimo di cinque anni.
Todd è anche accusato dalla CFTC di aver tentato di manipolare il token nativo di Digitex, DGTX, utilizzando negoziazioni non economiche per "gonfiarne" il prezzo.
La CFTC chiede sanzioni pecuniarie civili, restituzione, restituzione e divieti di negoziazione e registrazione nei confronti di Todd e delle entità collegate a Digitex.
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