L'Ucraina sequestra i beni dei broker Cripto OTC per aver lavorato con i russi

I procuratori ucraini hanno dichiarato di aver sequestrato un'ingente quantità di beni appartenenti a broker over-the-counter (OTC) che hanno agevolato illegalmente l'acquisto Criptovaluta per utenti provenienti dalla Russia e dai territori occupati dalla Russia.

I clienti di questi commercianti potevano "convertire denaro contante e fondi non contante in Criptovaluta, senza pagare le tasse", ha affermato l'ufficio del Procuratore generale. annunciatoMartedì, in un comunicato stampa in lingua ucraina che ha ricevuto scarsa attenzione in Occidente.

Non è chiaro quando siano avvenuti gli scambi o se siano avvenuti prima o dopo che la Russia abbia iniziato unguerra in Ucrainaquesto inverno.

Le autorità hanno sequestrato 850.000 euro, 470.000 dollari e 460.000 grivne ucraine (per un totale di circa 1,67 milioni di dollari); 830 chilogrammi di argento; sei appezzamenti di terreno; e tre appartamenti. Tutto ciò proveniva da scambi illegali Cripto , ha affermato l'ufficio del Procuratore generale. I beni, per un valore complessivo di circa 3,39 milioni di dollari, sono stati consegnati all'Agenzia ucraina per il recupero e la gestione dei beni, che è simile al servizio dei Marshals degli Stati Uniti.

Secondo quanto affermato dai procuratori, la polizia locale sta indagando su accuse di frode, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale nei confronti di persone non identificate.

La Procura generale non ha risposto immediatamente alla Request di ulteriori commenti.

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L'anno scorso, le forze dell'ordine ucrainesegnalato sequestrando somme di denaro simili da OTC di Cripto che presumibilmente servivano russi e residenti delle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, territori ucraini occupati da unità paramilitari sostenute dalla Russia dal 2014.

Il 28 aprile 2021, il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SSU) ha segnalato di aver "bloccato" il lavoro di un gruppo che facilitava le transazioni in Cripto utilizzando sistemi di pagamento russi, il che è illegale in Ucraina. L'SSU ha segnalato di aver sequestrato oltre 800 chilogrammi di argento e 43 milioni di grivne ucraine (1,46 milioni di $), computer, telefoni, dischi rigidi e "documenti che confermano gli accordi".

Secondo quanto affermato nell'annuncio del 2021, il gruppo sotto inchiesta ha elaborato oltre 240 milioni di grivne ucraine (8,12 milioni di dollari), di cui 65 milioni (2,2 milioni di dollari) erano legati al riciclaggio di denaro.