Chi sorveglia i guardiani della catena?

Ieri abbiamo avuto ungrande scoop di Danny Nelson di CoinDesk, che ha scoperto una serie di diapositive che mostrano come la società di indagini Cripto Chainalysis gestisca un sito di esplorazione di portafogli che estrae gli indirizzi IP degli utenti come parte dei servizi investigativi della società per le forze dell'ordine.

Sebbene l'idea di un sito web honeypot che raccolga dati IP sia decisamente inquietante, direi che i metodi apparenti di Chainalysis qui sono lodevoli perché i dati vengono raccolti come parte di indagini mirate piuttosto che come una forma di sorveglianza a tappeto. I legislatori di tutto il mondo a volte sembrano dimenticare la distinzione, come quando fanno pressione su aziende come Apple per backdoor nel suo sistema che compromettono la Privacy di tutti gli utenti, o, sempre più, spingono per una legislazione Cripto con una politica invasiva generalizzata. requisiti di sorveglianza.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Particolarmente degno di nota qui è che l'esploratore di blocchi in questione,portafoglioexplorer.com, non è particolarmente noto, almeno in Occidente. Questo, insieme al suo aspetto primitivo, suggerisce che Chainalysis potrebbe averlo promosso attivamente nei circoli criminali, forse anche come alternativa "sicura" ai block explorer più tradizionali. Gli indirizzi IP raccolti dal sito, come spiegano le slide trapelate, potrebbero essere correlati ad altri dati, dentro e fuori la blockchain, per aiutare a stabilire le identità reali degli obiettivi delle indagini. Ciò significa che se non sei nel mirino di Chainalysis, visitare il suo block explorer difficilmente comprometterà la tua identità di per sé.

Ora, questa non è una rubrica di consigli per criminali, ma se lo fosse, questa sarebbe la mia conclusione: T usare la Criptovaluta per commettere reati. Per qualche ragione, le prime discussioni su Bitcoin spesso lo descrivevano come "anonimo", ma è profondamente inesatto. Infatti, la vera Privacy è estremamente difficile da implementare sulle blockchain pubbliche, che in molti casi devono KEEP trasparenti i dati delle transazioni per funzionare. Ciò include, nel caso di Bitcoin, un registro pubblico di ogni transazione mai effettuata.

Quindi, mentre un portafoglio Bitcoin fornisce un utile livello di Privacy quotidiana in quanto T ha il tuo nome associato, ci sono molti metadati che possono essere correlati. Negli ultimi anni, è diventato sempre più chiaro che i dati spesso riconducono a un nome del mondo reale: gli indirizzi IP raccolti da Chainalysis sono ONE fonte ovvia di indizi, ma probabilmente non l' ONE. Anche le Cripto specificamente progettate per la Privacy sembrano avere dei limiti importanti: Chainalysis afferma inoltre di essere stata in grado di "fornire indizi utilizzabili" nel 65% delle indagini sulla blockchain Monero .

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La buona notizia è che se stai cercando servizi di riciclaggio di denaro, hai delle opzioni migliori. Se sei un pesce abbastanza grosso, chiama la megabank HSBC: la banca è stata estremamente attenta alle esigenze Finanza illecita di Cartelli della droga messicaniSe le tue esigenze sono più esoteriche, prendi in considerazione un viaggio nella Città del Vaticano: la Santa Sede, attraverso le sue banche affiliate, avrebbe svolto un ruolo chiave nel convogliare il denaro della droga della Central Intelligence Agency alle cellule terroristiche in tutta Italia e in Europa come parte diOperazione Gladio.

Di nuovo, questa non è una rubrica di consigli criminali, ma spero di fare del bene qui. Sappiamo già (grazie a Chainalysis, in effetti), che il livello di attività criminale sulle reti blockchain è basso. Semplicemente non è un'applicazione per cui la Tecnologie è stata creata, o forse non lo sarà mai. Più persone lo capiscono, meno pressione le autorità possono esercitare per compromettere sistematicamente la Privacy dei cittadini rispettosi della legge.