Qui surveille les gardiens de la chaîne ?

Hier, nous avons eu unscoop majeur de Danny Nelson de CoinDesk, qui a déterré une série de diapositives montrant que la société d'enquêtes sur les Crypto Chainalysis a géré un site d'exploration de portefeuille qui récupère les adresses IP des utilisateurs dans le cadre des services d'enquête de l'entreprise pour les forces de l'ordre.

Bien que l'idée d'un site web piège collectant des données IP soit inquiétante, je dirais que les méthodes apparentes de Chainalysis sont louables, car les données sont collectées dans le cadre d'enquêtes ciblées plutôt que d'une surveillance généralisée. Les législateurs du monde entier semblent parfois oublier cette distinction, comme lorsqu'ils font pression sur des entreprises comme Apple pour qu'elles introduisent des portes dérobées dans son système, compromettant ainsi la Politique de confidentialité de tous les utilisateurs, ou, de plus en plus, qu'ils prônent une législation sur les Crypto avec des mesures invasives généralisées. exigences de surveillance.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des sujets les plus importants de l'actualité blockchain et Crypto . Abonnez-vous pour recevoir l'intégralité de l'article. newsletter ici.

Il est particulièrement remarquable ici que l’explorateur de blocs en question,walletexplorer.com, n'est pas particulièrement connu, du moins en Occident. Ceci, combiné à son apparence primitive, suggère que Chainalysis l'a peut-être activement promu dans les milieux criminels, peut-être même comme une alternative « sûre » aux explorateurs de blocs plus courants. Les adresses IP collectées par le site, comme l'expliquent les diapositives divulguées, pourraient être corrélées à d'autres données, sur et hors de la blockchain, pour aider à établir l'identité réelle des cibles d'enquête. Cela signifie que si vous n'êtes pas dans le collimateur de Chainalysis, la visite de son explorateur de blocs n'a probablement pas compromis votre identité.

Ceci n'est pas une chronique de conseils pour les criminels, mais si c'était le cas, voici ce que j'en tirerais : n'utilisez T les Cryptomonnaie pour commettre des crimes. Pour une raison ou une autre, les premières discussions sur Bitcoin le décrivaient souvent comme « anonyme », mais c'est profondément inexact. En réalité, une véritable Politique de confidentialité est extrêmement difficile à mettre en œuvre sur les blockchains publiques, qui, dans de nombreux cas, doivent KEEP la transparence des données de transaction pour fonctionner. Cela inclut, dans le cas de Bitcoin, un enregistrement public de chaque transaction.

Ainsi, bien qu'un portefeuille Bitcoin offre un niveau de Politique de confidentialité utile au quotidien, car il ne comporte T votre nom, de nombreuses métadonnées peuvent être corrélées. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus évident que les données mènent souvent à un nom réel – les adresses IP collectées par Chainalysis sont une source évidente d'indices, mais probablement pas la ONE. Même les Crypto spécifiquement conçues pour la Politique de confidentialité semblent présenter des limites importantes – Chainalysis affirme également avoir pu « fournir des pistes exploitables » dans 65 % des enquêtes sur la blockchain Monero .

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La bonne nouvelle, c'est que si vous cherchez des services de lutte contre le blanchiment d'argent, de meilleures options s'offrent à vous. Si vous êtes un gros poisson, appelez la mégabanque HSBC : la banque est extrêmement attentive aux besoins Finance illicites des cartels de la drogue mexicainsSi vos besoins sont plus ésotériques, envisagez un voyage au Vatican : le Saint-Siège, par l'intermédiaire de ses banques affiliées, aurait joué un rôle clé dans le transfert de l'argent de la drogue de la Central Intelligence Agency vers des cellules terroristes dans toute l'Italie et l'Europe dans le cadre deOpération Gladio.

Encore une fois, ceci n'est pas une chronique de conseils criminels, mais j'espère que je fais du bien. Nous le savons déjà (grâce à Chainalysis(en fait), le niveau d'activité criminelle sur les réseaux blockchain est faible. Ce n'est tout simplement pas une application pour laquelle la Technologies est conçue, et qui ne le sera peut-être jamais. Plus les gens comprendront cela, moins les autorités pourront exercer de pression pour compromettre systématiquement la Politique de confidentialité des citoyens respectueux des lois.