Il GAFI afferma di essere aperto a modificare le linee guida sulle regole di viaggio in Cripto

La Financial Action Task Force (FATF) è aperta a modificare la "travel rule", ovvero le sue linee guida per gli exchange Criptovaluta e le aziende che forniscono servizi Cripto .

L'organismo di controllo antiriciclaggioha detto giovedì è fiducioso che l'industria Cripto sarà in grado di implementare requisiti complessi di condivisione dei dati, conosciuta colloquialmente come “regola di viaggio”, quando a giugno si terrà la revisione annuale.

Una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che il GAFI “ha accettato di richiedere una consultazione pubblica sugli emendamenti” alle linee guida del giugno 2019.

"Le linee guida aggiornate aiuteranno i paesi e [i fornitori di servizi di asset virtuali] a comprendere i loro obblighi [antiriciclaggio/contrasta del finanziamento del terrorismo] e ad attuare efficacemente i requisiti del GAFI in aree chiave, tra cui il modo in cui gli standard del GAFI dovrebbero essere applicati alle stablecoin, l'implementazione delle regole di viaggio e come affrontare i rischi delle transazioni peer-to-peer", ha affermato il Dipartimento del Tesoro.

Gli annunci di giovedì sono arrivati dopo un incontro virtuale, in cui i funzionari dei paesi membri del GAFI si sono incontrati per discutere gli sforzi per monitorare o mitigare le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro e valutare se alcune nazioni non stessero rispettando le linee guida degli enti che stabiliscono gli standard.

In precedenza, il GAFI aveva affermato che il settore delle attività virtuali aveva compiuto progressi, ma che c'è "la necessità di una maggiore guida per implementare i requisiti rivisti, anche per i paesi a bassa capacità", secondo una dichiarazione che accompagnava la riunione di questa settimana.

Durante una conferenza stampa post-incontro, è stato chiesto al presidente del FATF Marcus Pleyer se verrà mostrata clemenza nei confronti dei paesi che potrebbero essere lenti nell'implementare le raccomandazioni per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) in quelle giurisdizioni. (Questa prevista disparità nella conformità normativa da ONE giurisdizione all'altra è definita "problema dell'alba").

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"Stiamo ora consultando le linee guida aggiornate sui progressi nel settore degli asset virtuali, inclusa la regola sui viaggi", ha affermato Player. "Speriamo di ricevere feedback dai principali attori del settore [...] e sono sicuro che lo approveremo a giugno, così da poterlo poi distribuire al settore in seguito".

Il GAFI ha ora aggiornato le sue linee guida per affrontare aree specifiche, tra cui come applicare gli standard del GAFI alle cosiddette stablecoin, come i settori pubblico e privato possono implementare la regola sui viaggi e come affrontare i rischi delle transazioni peer-to-peer disintermediate, si legge nella dichiarazione del GAFI.

Il FATF pubblicherà la bozza della consultazione pubblica a marzo, ha affermato. Il feedback della consultazione informerà la guida finale, che il FATF prevede di approvare a giugno.

di Nikhilesh Deha contribuito alla stesura del reportage.