Uomo statunitense accusato di aver rubato 25 milioni di dollari per uno schema Ponzi basato su un token Cripto

Un uomo di Washington, DC, è stato accusato di aver gestito una truffa sugli investimenti in diamanti, utilizzando la sua stessa Criptovaluta per finanziare una vita nel lusso.

• Procuratori federali nel sud della Floridacaricatol'uomo, Jose Angel Aman, è stato accusato di frode telematica venerdì.
• Tra le accuse c'è quella secondo cui Aman e i suoi soci avrebbero contattato investitori negli Stati Uniti e in Canada per un piano di investimento in diamanti, affermando che avrebbe acquistato diamanti grezzi e li avrebbe tagliati, lucidati e rivenduti per trarne profitto.
• Aman ha dichiarato che, secondo le accuse, il piano era sostenuto da un inventario di diamanti del valore di 25 milioni di dollari, pubblicizzando l'investimento come ad alto rendimento e senza rischi.
• Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che Aman "raramente" ha utilizzato investimenti per acquistare diamanti grezzi e non li ha mai raffinati né rivenduti; anche l'inventario da 25 milioni di dollari era una presunta falsità.
• Aman invece ha effettuato presunti pagamenti di interessi ai precedenti investitori utilizzando i soldi dei nuovi investitori e ha convinto gli investitori a rinnovare i loro investimenti sostenendo falsamente che i loro investimenti avevano il loro valore pieno.
• Gli inquirenti sostengono che, quando il sistema era sull'orlo del collasso, Aman lanciò una presunta Criptovaluta con supporto in diamante chiamata Argyle Coin e continuò a sollecitare investitori.
• Ancora una volta, si presume che il denaro degli investitori successivi sia stato utilizzato per ottenere "interessi" dagli investitori precedenti.
• Secondo le accuse, i piani hanno truffato "centinaia" di investitori per oltre 25 milioni di dollari, mentre Aman avrebbe utilizzato parte dei fondi per "sostenere il suo lussuoso stile di vita".
• La scorsa settimana Aman si è presentato per la prima volta in tribunale a West Palm Beach, in Florida.
• A maggio, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha deciso di sospendere le attività di Aman, Argyle Coin e altre entità da lui gestite a causa di accuse simili.

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