EPAM si unisce agli sforzi per aiutare gli exchange Criptovaluta a conformarsi alla "regola di viaggio" del FATF

Il fornitore di software e piattaforme digitali EPAM Systems ha unito le forze con un'associazione che lavora per aiutare gli exchange Cripto a rispettare le rigide regole stabilite dalla Financial Action Task Force (FATF).

EPAM, che fornisce prodotti digitali in una vasta gamma di settori, tra cui la Finanza, si è unita a OpenVASP come membro dell'associazione giovedì, impegnandosi a utilizzare la sua competenza di programmazione per aiutare le aziende Cripto a conformarsi alle "Regola di viaggio" del GAFI.

Nel giugno 2019, il GAFI, organismo internazionale di controllo del riciclaggio di denaro, ha aggiornato la Raccomandazione 16 della Travel Rule, relativa al modo in cui i dati del mittente di una transazione finanziaria e del suo beneficiario vengono controllati durante i bonifici bancari.

La modifica alla norma, che ha suscitato scalpore nel settore Cripto , ha comportato l'inclusione anche delle transazioni di asset digitali presso exchange e entità simili, ovvero i "Virtual Asset Service Provider" (VASP), per usare la terminologia del GAFI.

In effetti, i dati sulle transazioni superiori a una certa soglia dovrebbero essere archiviati dai VASP per una potenziale condivisione con altri VASP, nonché con autorità di regolamentazione e di polizia, comportando un notevole onere di conformità e sollevando potenziali problemi Privacy . Mentre le regole del FATF sono una guida per le autorità di regolamentazione del mondo, le nazioni che non si allineano rischiano di essere inserite nella blacklist.

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A partire dalla sentenza del 2019, le aziende Cripto hanno cercato di capire come conformarsi alla Travel Rule.

L'iniziativa OpenVASP, lanciata a novembre, mira a fornire un quadro chiaro della conformità al GAFI basato su un protocollo open source che consente la comunicazione sicura delle informazioni del mittente e del beneficiario per le transazioni di criptovalute tra VASP.

Ecco dove l'induzione di EPAM in OpenVASP potrebbe aiutare. L'azienda mira a sviluppare una seconda implementazione del protocollo in Java per aiutare ulteriormente i Virtual Asset Service Provider come broker, exchange e banche a conformarsi alla norma.

L'implementazione di EPAM Seguici l'implementazione C# già sviluppata dai membri fondatori di OpenVASP quali Bitcoin Suisse, Lykke, Seba Bank, Sygnum Bank, MME Legal e Avaloq.

Vedi anche: All’interno della corsa agli standard per l’implementazione della regola di viaggio del GAFI

"Con le Cripto alternative che stanno diventando sempre più diffuse, c'è la necessità sul mercato di allineare investitori, partecipanti al mercato e normative a uno standard comune", ha affermato Balazs Fejes, co-responsabile del business globale di EPAM, in un comunicato stampa.

"OpenVASP fornisce un protocollo trasparente e affidabile per la segnalazione delle transazioni di criptovalute e siamo lieti di collaborare con l'associazione per supportare la comunità open source e fornire una soluzione innovativa a questa sfida", ha aggiunto Fejes.