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Il regolatore messicano afferma che 12 exchange di Cripto operano illegalmente
Le società, i cui nomi T sono stati resi noti, non sono registrate presso l'agenzia, ha affermato l'Unità di informazione finanziaria.
L'Unità di informazione finanziaria (UIF) del Messico ha accusato 12 exchange Cripto di non aver rispettato i suoi obblighi di segnalazione.
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Secondo Santiago Nieto Castillo, capo dell'agenzia, i 12 exchange, i cui nomi T sono stati divulgati, non sono registrati presso l'agenzia e operano illegalmente, ha dichiarato il quotidiano locale El Economista. segnalato il mercoledì.
"Stiamo generando casi affinché l'ufficio del procuratore generale possa operare", ha affermato Nieto Castillo durante un seminario sull'intelligence finanziaria e la gestione del rischio.
L'UIF T ha risposto immediatamente alle domande di CoinDesk sui nomi degli exchange Cripto coinvolti.
Nieto Castillo ha affermato che la lotta al riciclaggio di denaro tramite criptovalute è una priorità per l'UIF.
"Una questione fondamentale sarà analizzare le criptovalute e la loro relazione con i gruppi criminali. Sono colpito dal fatto che molte delle piattaforme Criptovaluta siano installate in diversi comuni nello stato di Jalisco", ha detto Nieto Castillo, riferendosi a un'area dominata da un cartello della droga a Jalisco chiamata Nueva Generación.
In seguito all'entrata in vigore della legge Fintech nel 2020, gli exchange hanno iniziato a segnalare le transazioni superiori a 645 unità di conto (UMAS, in spagnolo), equivalenti a 57.804 M$ (2.896 USD).
Finora, l'UIF ha ricevuto circa 3.400 notifiche da 23 borse che trasmettono informazioni al Servizio di amministrazione fiscale messicano (SAT), ha affermato Nieto Castillo.
Dopo aver ricevuto queste informazioni, l'UIF ha identificato almeno tre potenziali casi di riciclaggio di denaro tramite l'uso di criptovalute, ha aggiunto il funzionario.
ONE dei casi riguarda cittadini nigeriani a Città del Messico coinvolti in una frode informatica, che hanno inviato criptovalute nel loro paese d'origine, ha affermato Nieto Castillo.
L'UIF del Messico opera sotto la supervisione della Segreteria delle Finanza e si occupa di analizzare le informazioni relative alle operazioni di denaro illecito.
A giugno, Arturo Herrera, ministro Finanza del Messico, disse le criptovalute T sono considerate corso legale attività e T sono trattate come valute secondo l'attuale quadro normativo del Paese.
Non ci si aspetta che queste politiche cambino nel breve termine, Herreradichiaratoil mese scorso durante una presentazione alla Financial Action Task Force, un gruppo mondiale che lotta contro il riciclaggio di denaro.
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