Sinabi ng Regulator ng Mexico na 12 Crypto Exchange ang Ilegal na Gumaganap

Inakusahan ng Financial Intelligence Unit (UIF) ng Mexico ang 12 Crypto exchange na hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat nito.

Ayon kay Santiago Nieto Castillo, pinuno ng ahensya, ang 12 exchange, na T isiniwalat ang mga pangalan, ay hindi nakarehistro sa ahensya at ilegal na nagpapatakbo, lokal na pahayagan na El Economista iniulat noong Miyerkules.

“We are generating cases so that the attorney general’s office can operate,” ani Nieto Castillo sa isang seminar tungkol sa financial intelligence at risk management.

T kaagad tumugon ang UIF sa mga tanong ng CoinDesk tungkol sa mga pangalan ng mga palitan ng Crypto na kasangkot.

Sinabi ni Nieto Castillo na ang paglaban sa money laundering sa pamamagitan ng cryptocurrencies ay isang priyoridad para sa UIF.

"Ang isang pangunahing isyu ay ang pag-aralan ang mga cryptocurrencies at ang kanilang relasyon sa mga kriminal na grupo. Nagulat ako sa katotohanan na marami sa mga platform ng Cryptocurrency ang naka-install sa ilang mga munisipalidad sa estado ng Jalisco," sabi ni Nieto Castillo, na tumutukoy sa isang lugar na pinangungunahan ng isang drug cartel sa Jalisco na tinatawag na Nueva Generación.

Kasunod ng pagsasabatas ng Fintech Law noong 2020, sinimulan ng mga palitan ang pag-uulat ng mga transaksyon na lumampas sa 645 na unit ng account (UMAS, sa Spanish), na katumbas ng M$57,804 (US$2,896).

Sa ngayon, ang UIF ay nakatanggap ng halos 3,400 na abiso mula sa 23 palitan na nag-uulat ng impormasyon sa Mexican Tax Administration Service (SAT), sabi ni Nieto Castillo.

Matapos matanggap ang impormasyong iyon, tinukoy ng UIF ang hindi bababa sa tatlong potensyal na kaso ng money laundering sa pamamagitan ng paggamit ng mga cryptocurrencies, idinagdag ng opisyal.

Ang ONE sa mga kaso ay nagsasangkot ng mga mamamayan ng Nigerian sa Mexico City na nakikibahagi sa cyber fraud, na nagpadala ng mga cryptocurrencies pabalik sa kanilang sariling bansa, sabi ni Nieto Castillo.

Gumagana ang UIF ng Mexico sa ilalim ng pangangasiwa ng Secretariat of Finance at namamahala sa pagsusuri ng impormasyon na may kaugnayan sa mga pagpapatakbo ng ipinagbabawal na pera.

Noong Hunyo, si Arturo Herrera, ministro ng Finance ng Mexico, sabi T itinuturing na mga cryptocurrencies legal na bayad mga asset at T itinuturing bilang mga pera sa ilalim ng kasalukuyang balangkas ng regulasyon ng bansa.

Ang mga patakarang iyon ay hindi inaasahang mababago sa maikling panahon, Herrera nakasaad noong nakaraang buwan sa isang presentasyon sa Financial Action Task Force, isang pandaigdigang grupong anti-money laundering.