La SEC presenta accuse di frode contro un uomo della Florida in una truffa tramite app Cripto

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato un uomo di Jacksonville, Florida, di aver frodato gli investitori di due società da lui controllate, tra cui ONE che, secondo la SEC, sosteneva fraudolentemente di stare sviluppando un'applicazione per pagamenti mobili in Cripto .

Aron Govil, CEO dello sviluppatore di applicazioni mobili Telidyne, avrebbe detto agli investitori tra aprile 2019 e maggio 2020 che la società aveva sviluppato la "Teli App" che consentiva agli utenti di effettuare transazioni in criptovalute su un telefono cellulare e aveva anche iniziato a sviluppare un'app che rilevava il COVID-19. Secondo la denuncia della SEC, la "Teli App"T era funzionante e la società T aveva iniziato a lavorare sull'app di rilevamento del COVID-19.

Govil è anche accusato di reati separati correlati alla sua leadership nella società Tecnologie Cemtrex Inc. La denuncia sostiene che Govil si è appropriato indebitamente di oltre 7 milioni di dollari di fondi degli investitori Cemtrex tra aprile 2016 e gennaio 2018 e si è impegnato in azioni illegali di scalping vendendo segretamente azioni Cemtrex mentre pagava promotori azionari per raccomandarle. Lo ha anche accusato di insider trading.

Le accuse contro Govil fanno parte della repressione della SEC sulle criptovalutefrode.

Govil ha accettato di pagare una restituzione di fondi di $ 626.782 più interessi e una sanzione civile di $ 620.000. Govil potrebbe anche essere soggetto a sanzioni e restituzioni aggiuntive se il tribunale le riterrà appropriate.