La SEC fa causa a 5 persone per lo schema Ponzi da 2 miliardi di dollari di Bitconnect

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro cinque individui per il loro presunto coinvolgimento nella piattaforma Cripto Bitconnect, crollata nel 2018.

Secondola denuncia della SEC, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, da circa gennaio 2017 a gennaio 2018, Bitconnect ha utilizzato una rete di promotori per offrire e vendere titoli per oltre 2 miliardi di dollari senza registrare l'offerta presso la SEC e senza essere registrata come broker-dealer come richiesto dalla legge federale sui titoli.

"Sosteniamo che questi imputati abbiano venduto illegalmente titoli di asset digitali non registrati promuovendo attivamente il programma di prestito Bitconnect agli investitori al dettaglio",ha detto Lara Shalov Mehraban, direttore regionale associato dell'ufficio di New York della SEC. "Cercheremo di ritenere responsabili coloro che traggono profitto illegalmente capitalizzando l'interesse pubblico per le risorse digitali".

Connessione Bitcrollato nel 2018dopo che gli enti di regolamentazione statali del Texas e della Carolina del Nord hanno presentato lettere di cessazione e desistenza contro la sua piattaforma di prestito e cambio.

La denuncia della SEC accusa i promotori, tra cui Trevon Brown (alias Trevon James) con sede negli Stati Uniti, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble (alias Michael Cripto), di aver violato le disposizioni di registrazione delle leggi federali sui titoli. La denuncia accusa anche Joshua Jeppesen con sede negli Stati Uniti di aver aiutato e favorito l'offerta e la vendita di titoli da parte di Bitconnect.

I promotori hanno decantato i vantaggi dell'investimento nel programma di prestito di Bitconnect ai potenziali investitori, tra cui l'uso di video in stile testimonial e la loro pubblicazione su YouTube, ha affermato la SEC nel suo comunicato. Secondo la denuncia, i promotori hanno ricevuto commissioni in base al loro successo nella richiesta di fondi.

La denuncia chiede un provvedimento ingiuntivo, la restituzione dei debiti, interessi e sanzioni civili.

Dopo che la denuncia è stata resa pubblica,Brown ha twittato"Sono appena tornato ad essere un cattivo."

Sebbene non siano state presentate denunce penali, l'FBI sta indagando su Bitconnect da tre anni. Browndetto nel marzo 2018che aveva parlato con gli agenti dell'FBI e con l'investigatore federaleha pubblicato un avviso nel 2019chiedendo agli investitori di farsi avanti.

Un rappresentante della divisione penale dell'ufficio del Dipartimento di Giustizia del distretto meridionale di New York ha dichiarato che per oggi non sono previste accuse penali.

Anche in altri paesi sono stati arrestati i promotori del progetto: la polizia indiana ha arrestato il promotoreDivyesh Darjinel 2018, mentre le autorità australiane presentavano accuse controGiovanni Bigattonel'anno scorso.

AGGIORNAMENTO (28 maggio, 20:32 UTC):Aggiunge informazioni di base sul caso.