Documenti trapelati rivelano come Binance ha gestito le normative statunitensi: rapporto

Il colosso del trading Criptovaluta Binance Holdings Limited ha creato un piano aziendale per trarre profitto dal mercato statunitense evitando il controllo normativo del paese, Lo ha riferito giovedì Forbes, citando un documento del 2018 ottenuto.

• Secondo l'articolo di Forbes, che includeva uno screenshot di una diapositiva ma non l'intera presentazione, la presentazione trapelata delinea un'"entità Tai Chi" che convoglierebbe i profitti verso Binance attraverso una rete di società senza esporre la società madre al microscopio dell'autorità di regolamentazione finanziaria.
• Quando gli è stato chiesto un commento, un portavoce di Binance ha indirizzato CoinDesk ai tweet del CEO dell'exchange Changpeng "CZ" Zhao. Ha definito la bufala dei report di Forbes e ha affermato che Binance segue tutte le leggi locali, comprese quelle degli Stati Uniti "Chiunque può produrre un 'documento strategico', ma ciò non significa che Binance lo segua", ha affermato Zhao, aggiungendo che la presentazione è stata prodotta da una terza parte, non dalla sua azienda.
• La società affiliata statunitense Binance.US opera secondo una struttura aziendale simile alla rete "Tai Chi", secondo Forbes. La CEO di Binance.US Catherine Cooley si è a lungo rifiutata di discutere della proprietà di Binance.US.
• Binance inGiugno 2019 ha svelato i pianiper lanciare un exchange statunitense registrato presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. L'exchange ha aggiornato il suotermini di servizioil giorno seguente per impedire agli utenti statunitensi di accedere all'hub globale di Binance.
• Forbes ha affermato che il documento Tai Chi richiede l'uso "strategico" di una rete privata virtuale (VPN) per eludere la Securities and Exchange Commission e il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, e mette in guardia i dipendenti di Binance dal lavorare negli Stati Uniti per mitigare i "rischi di applicazione". Forbes afferma inoltre che il documento contiene una "strategia dettagliata per distrarre" gli enti di regolamentazione statunitensi.
• Binance aveva sede a Malta, ma la posizione della sua sede centrale è stata un mistero per la maggior parte di quest'anno. Zhaoè stato cauto sulla questionenelle apparizioni pubbliche.