NYAG: Bitfinex dovrebbe essere obbligata a divulgare i documenti dell'accordo Tether

I procuratori di New York hanno risposto al fornitore di cambio Criptovaluta Bitfinex, dichiarando a un tribunale locale che, a loro avviso, la società dovrebbe essere costretta a consegnare i documenti che delineano una linea di credito di quasi 900 milioni di dollari offerta dall'emittente di stablecoin Tether.

L'ufficio del procuratore generale di New York (NYAG) ha citato in giudizio Bitfinex e Tether per tutti i documenti relativi a un presunta perdita di 850 milioni di dollaridalla borsa il 25 aprile, rendendo pubblico che Tether aveva concesso un prestito di 625 milioni di dollari e un'altra linea di credito di 900 milioni di dollari per aiutare Bitfinex a mantenere le operazioni in sostituzione della mancanza di finanziamenti immediati.

La denuncia è l'ultima mossa di una battaglia legale in corso tra il NYAG e iFinex, la società madre proprietaria sia di Bitfinex che Tether, iniziata all'inizio di aprile.

All'epoca, il NYAG accusò Bitfinex di non essere stato trasparente con i clienti di Tether in merito alla sua mossa per garantire quasi 1 miliardo di dollari dai fondi della società come parte di un prestito. iFinex ha affermato che i termini sono stati creati a "a distanza di un braccio" in un accordo che prevede la rappresentanza indipendente di entrambe le parti.

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Nella sua ingiunzione originale, il NYAG ha affermato di non voler impedire a Bitfinex o Tether di continuare le operazioni, ma si è mosso per impedire a Tether di prestare ulteriori fondi a Bitfinex, mossa a cui Bitfinex si è opposta.

Nella denuncia di sabato, i funzionari del NYAG hanno osservato che “l’ordine non limita in alcun modo la capacità degli imputati di gestire la propria attività nel normale corso, come hanno continuato a fare dopo l’ingiunzione”.

Affermano inoltre che gli avvocati di Bitfinex e Tether “ammettono” che l’ingiunzione “ristretta” è legale secondo la legge statale e la loro mozione per annullare l’ordine chiede alla corte di “semplicemente emanare una nuova legge”.

Altrove, la documentazione ha spiegato in dettaglio come la situazione sia stata provocata da problemi presso Cripto Capital, un fornitore di servizi bancari e di pagamento di terze parti presso cui Bitfinex aveva detenuto gli 850 milioni di dollari in questione. Bitfinex sostiene che i fondi sono stati da allora confiscati dalle forze dell'ordine come parte di azioni in corso contro la società.

In particolare, il procuratore distrettuale di New York ha utilizzato presunte incongruenze nella testimonianza di Bitfinex in merito al suo rapporto con Cripto Capital come una delle ragioni per cui è necessaria maggiore chiarezza sui dettagli del prestito.

Il documento recita:

"Vi abbiamo dato ampia libertà per risolvere queste situazioni e mesi oltre le vostre stime originali, ora abbiamo bisogno di più trasparenza. Mentre questa e altre discrepanze non cambiano i problemi CORE in questo caso, ovvero che Bitfinex e Tether hanno tratto in inganno i loro clienti e investitori, non fanno che aumentare la necessità dell'OAG di ottenere documenti e informazioni in modo tempestivo e organizzato, in modo che l'OAG possa capire cosa è successo e cosa continua a succedere in queste aziende".

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Il procuratore generale di New York Letitia Jamesimmagine tramite Shutterstock