Condividi questo articolo
Rapporto DEA: Bitcoin utilizzato per il riciclaggio di denaro basato sul commercio
Nel suo ultimo rapporto sulla valutazione delle minacce, la Drug Enforcement Agency ha affermato che Bitcoin sta aiutando le organizzazioni criminali a riciclare denaro destinato alla Cina.
Di Nikhilesh De
Un nuovo rapporto della Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense sostiene che il Bitcoin viene utilizzato per facilitare programmi di riciclaggio di denaro basati sul commercio (TBML).
Pubblicato dal Dipartimento di Giustizia, il rapporto <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offre</a> un'ampia panoramica degli sforzi del governo degli Stati Uniti per controllare il traffico di droga illecito. Tuttavia, nello studio è incluso un segmento sulle criptovalute, che afferma in particolare che i criminali che riciclano fondi tramite operazioni di trading utilizzano Bitcoin, in particolare le aziende con sede in Cina.
La DEA ha scritto:
"...molte aziende cinesi che producono beni utilizzati in schemi [di riciclaggio di denaro basati sul commercio] ora preferiscono accettare Bitcoin. Bitcoin è molto popolare in Cina perché può essere utilizzato per trasferire valore all'estero in modo anonimo, aggirando i controlli sui capitali della Cina."
A parte questa affermazione, il rapporto T contiene cifre specifiche su quanto denaro viene riciclato tramite questo mezzo. Ma descrive in dettaglio gli sforzi per ottenere partecipazioni in Bitcoin tramite exchange regolamentati, affermando che i gruppi con sede in Cina preferiscono usare la Criptovaluta nel tentativo di aggirare i controlli sui capitali.
In un'altra parte della stessa sezione, gli autori del documento sostengono che i broker Bitcoin over-the-counter (OTC) stanno contribuendo a facilitare queste transazioni transfrontaliere: una tendenza che, a loro avviso, continuerà.
"Si prevede che il crescente utilizzo di broker OTC Bitcoin , in grado di trasferire milioni di dollari in Bitcoin attraverso confini internazionali, come parte di un programma di fuga di capitali continuerà a intrecciare le reti criminali di riciclaggio di denaro con la fuga di capitali", afferma il rapporto.
Immaginetramite Shutterstock
More For You
Sprecher ha salutato il team di Hyperliquid, segnalando un coinvolgimento più profondo tra gli operatori tradizionali di Wall Street e le infrastrutture native del settore crypto.
What to know:
- Jeffrey Sprecher, CEO di Intercontinental Exchange (ICE), ha dichiarato durante una conferenza Bernstein che la piattaforma decentralizzata di derivati crittografici Hyperliquid è “più grande di Nasdaq” in termini di attività di trading e ha elogiato il suo piccolo team centrale definendolo “persone molto, molto intelligenti.”
- Hyperliquid, il cui token HYPE...
Storie Da Non Perdere
