Share this article
BTC-e Nakakonekta sa Bitcoin Money Laundering Arrest sa Greece
Ang mga bagong ulat ay nag-ugnay sa isang pag-aresto sa Greece ngayon sa isang Bitcoin exchange na matagal nang kilala sa pagiging lihim nito.
By Stan Higgins
Updated Sep 13, 2021, 6:46 a.m. Published Jul 26, 2017, 3:43 p.m.
Ang ONE sa pinakamatandang Bitcoin exchange sa mundo ay offline nang higit sa isang araw – at nagkokonekta na ngayon ang breaking news report sa outage sa isang pag-aresto ngayong umaga sa Greece.
Sa gitna ng pagkawala, ang mga gumagamit ng Bitcoin ay gumagalaw upang ikonekta ang dalawang kuwento, na nagmumungkahi ng ONE sa mga operator ng BTC-e, isang Bitcoin exchange na matagal nang kilalang-kilala para sa mga mahiwagang operasyon nito at kakulangan ng mga pampublikong pagsisiwalat, ay nahuli.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Kabilang sa mga pahiwatig na lumitaw ay ang ONE sa mga tagapangasiwa ng site, na kilala lamang bilang Alexander, nagbabahagi ng pangalan kasama ang indibidwal na inaresto sa Greece, ang 38-taong-gulang na si Alexander Vinnik, na sinasabi ng mga awtoridad na naglaba ng "$4 bilyong cash...sa pamamagitan ng isang Bitcoin platform mula noong 2011."
Ang pagdaragdag sa konteksto ay ang BTC-e ay higit na tahimik o hindi naglalarawan tungkol sa mga isyu nito. Ang huling tweet mula sa palitan, halimbawa, ay 20 oras ang nakalipas, nang sinabi ng palitan na "patuloy pa rin ang [mga] pagsasagawa ng aming hindi nakaiskedyul na patuloy na pagpapanatili."
Mayroon ang BTC-e naunang sinabi na ito ay gumagawa ng data center work at ang pag-access ay magiging limitado. Ang site nananatiling hindi naa-access, bagama't kasalukuyang nakikita ang isang pahina ng pagpapanatili kasama ng isang feed ng mga kamakailang tweet ng exchange.
Kahit na mayroon ang BTC-e nag-offline sa nakaraan, ang partikular na pagkawalang ito ay nagdulot ng partikular na pag-aalala para sa ilang naibigay magdamag na ulat na ang mga barya na konektado sa mga pitaka ng BTC-e ay inilipat.
Ang isang kinatawan para sa BTC-e ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento sa pamamagitan ng Skype.
Vinnik, ayon sa mga ulat, ay pinigil para sa money laundering, pagsasabwatan at transaksyon sa cash na nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Ang mga awtoridad ng US ay iniulat na naghahanap na i-extradite siya batay sa isang warrant na na-draft noong unang bahagi ng taong ito sa California. Sa oras ng pag-uulat, walang mga pampublikong rekord na magagamit tungkol sa warrant.
Ayon sa Reuters, na binanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan, ang Vinnik ay "nakakonekta sa [ang] BTC-e Cryptocurrency exchange."
Ang pag-aresto ay dumating sa gitna ng isang mas malawak na internasyonal na crackdown na nagresulta sa ang pagsasara ng AlphaBay at Hansa, dalawa sa pinakasikat na dark Markets sa mundo .
Ang CoinDesk ay magpapatuloy sa pagsubaybay sa pagbuo ng kuwentong ito.
Larawan ng linya ng pulisya sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pinapalawak ng ICP ang Pagtanggi habang Humiwalay ang Saklaw ng Suporta, Pagsubok ng mga Bagong Mababang NEAR sa $3.48
Ang Internet Computer ay bumalik sa isang bumababang pattern pagkatapos ng maagang paghina, kasama ng slide na itinutulak ang token patungo sa mga pangunahing antas ng suporta sa Disyembre.
What to know:
- Ang ICP ay bumagsak ng 5% sa $3.4945 matapos ang mga nadagdag ay bumagsak sa isang tuluy-tuloy na pagbaba.
- Nabigong mapanatili ang $3.7605 na mataas ng session, kung saan ang presyo ay bumagsak sa ibaba ng multiday consolidation BAND nito.
- Ang suportang NEAR sa $3.45–$3.50 ay isa na ngayong pangunahing threshold para sa pagtukoy kung ang downtrend ay umaabot o nagpapatatag.
