L'IRS sta cercando dati sui clienti Bitcoin di Coinbase

L'Internal Revenue Service (IRS) sta cercando di accedere ai dati degli utenti detenuti da Coinbase, società di scambio Bitcoin ed ether, nell'ambito di un'indagine sui contribuenti.

L'agenzia delle imposte statunitense ha presentato una petizione alla Corte distrettuale per il distretto settentrionale della California il 17 novembre chiedendo l'autorizzazione a notificare una citazione a Coinbase sulle informazioni degli utenti,i verbali del tribunale mostranoGli obiettivi dell'indagine non sono nominati direttamente, ma piuttosto ci si riferisce a un gruppo di "John Does" che si ritiene abbiano evitato o non abbiano pagato le tasse sulle transazioni che coinvolgono valute digitali.

Sembra che ora l'IRS stia cercando di controllare in modo più aggressivo gli utenti di valuta digitale negli Stati Uniti e l'indagine si concentra sui contribuenti che hanno effettuato transazioni tra il 2013 e il 2015.

Gli avvocati del governo degli Stati Uniti hanno scritto:

"La citazione 'John Doe' riguarda l'indagine su un gruppo o una classe accertabile di persone, vale a dire contribuenti degli Stati Uniti che, in qualsiasi momento durante gli anni conclusi tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015, hanno effettuato transazioni in una valuta virtuale convertibile come definito nell'avviso IRS 2014-21."

L'azione legale arriva più di due anni dopo che l'IRS ha dichiarato che avrebbe regolamentato Bitcoin e altre valute digitali come tipi di proprietàsoggetto a obblighi fiscali e di rendicontazione.

Tuttavia, negli anni successivi, l'IRS non è riuscito a creare una strategia completa attorno alla tecnologia, secondo quanto riferitoun recente rapporto dell'ispettore generaleQuel rapporto ha attaccato duramente l'IRS, sostenendo che le carenze dell'agenzia hanno aumentato i rischi di elusione fiscale.

Nel frattempo, i professionisti fiscali negli Stati Unitihanno attaccatol’approccio dell’agenzia è troppo vago e necessita di miglioramenti.

Al momento in cui scriviamo, Coinbase ha affermato che sta valutando la questione e che sta cercando di rispondere in un modo che tuteli la Privacy degli utenti.

"Prendiamo molto seriamente la Privacy degli utenti e lavoreremo per proteggere la Privacy dei nostri utenti in ampie richieste di informazioni", ha affermato il rappresentante di Coinbase David Farmer. "Stiamo esaminando attentamente questa petizione e la portata dell'autorità del governo in relazione a questa Request".

Un rappresentante dell'IRS non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Indagini dettagliate

Sebbene la petizione non punti il dito contro potenziali evasori fiscali, alcuni documenti presentati dall'IRS forniscono esempi del tipo di indagini condotte finora dall'agenzia.

Una dichiarazione dell'agente dell'IRS David Utzke delinea tre casi in cui l'obiettivo di un'indagine aveva infine confessato di aver utilizzato la valuta digitale nel tentativo di evitare un controllo. Ha scritto di ONE individuo che, dopo aver utilizzato conti offshore per anni per gestire i propri fondi, ha iniziato a utilizzare la tecnologia per spostare i propri soldi.

Utzke ha scritto:

"...invece di rimpatriare il suo reddito da un bancomat sotto forma di denaro contante, il contribuente 1 ha dirottato il suo reddito verso una banca che lavora con un cambiavalute virtuale per convertire il suo reddito in valuta virtuale. Una volta convertito in valuta virtuale, il reddito del contribuente 1 è stato inserito in un conto in valuta virtuale finché il contribuente 1 non lo ha utilizzato per acquistare beni e servizi. Il contribuente 1 non ha segnalato questo reddito all'IRS."

Altri due casi hanno coinvolto "entità aziendali con un fatturato annuo di diversi milioni di dollari", ciascuna delle quali prevedeva l'utilizzo di un account Coinbase.

"Entrambi i contribuenti hanno ammesso di aver camuffato l'importo speso per acquistare i bitcoin come detrazioni per spese Tecnologie nelle loro dichiarazioni dei redditi", ha scritto Utzke. "Le transazioni in Bitcoin sono state scoperte dopo ripetute richieste della documentazione originale necessaria per convalidare le voci di spesa Tecnologie dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi".

Dichiarazione informativa: CoinDesk è una sussidiaria di Digital Currency Group, che detiene una quota di proprietà di Coinbase.

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