Il truffatore Ponzi Bitcoin accenna a degli accordi con il CEO di Mt Gox

Trendon Shavers, l'operatore condannato dello schema Ponzi, sta ora insinuando che il principale debitore non identificato citato nella sua difesa contro la SEC potrebbe essere stato Mark Karpeles, CEO dell'ormai defunto exchange Bitcoin Mt Gox.

Le affermazioni, seppur velate, derivano da una nuova intervista per il popolare podcast del settore Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> , in cui Shavers ha dovuto rispondere a domande sulla storia di Bitcoin Savings and Trust (BTCST), un'operazione di investimento in seguito ritenuta uno schema Ponzi in molteplici contenziosi giudiziari. Gli investitori hanno perso fino a 700.000 BTCattraverso il programma, che fallì alla fine del 2012.

In una deposizione in tribunale

, Shavers ha affermato che il più grande debitore di BTCST, non identificato nei registri pubblici, è stato inadempiente su un prestito di 202.000 BTC , innescando così il deficit di capitale che ha accelerato la sua fine. Tuttavia, avrebbe continuato ammettendo di "non avere alcuna prova delle attività di prestito che presumibilmente ha intrapreso per BTCST", incluso il principale mutuatario.

In che cosa si inserisce Karpeles in tutto questo? Durante l'intervista, Shavers fa riferimento al debitore come a qualcuno collegato a "uno scambio molto, molto grande", ma si è fermato prima di identificare la cifra.

Incalzato dai conduttori Chris DeRose e Joshua Unseth, ha dichiarato che la persona in questione era un operatore di borsa "molto noto".

Quando gli è stato chiesto se il debitore "[ha] i capelli neri e un gatto" (un riferimento sia all'aspetto fisico di Karpeles che al suo gatto Tibanne), Shavers ha iniziato a ridere e ha chiesto scherzosamente: "Parla giapponese?"

A quel punto, Jason Seibert, l'avvocato di Shavers, che stava prendendo parte all'intervista, è intervenuto. Ha continuato dicendo che "questa è ONE delle cose di cui T può parlare".

Contattato, Seibert ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito a questo articolo.

Reclami esaminati

Che Karpeles chieda un prestito ingente sembra plausibile dato che i problemi finanziari di Mt Gox sono antecedenti al suo crollo di ben tre anni.

Un rapporto del 2015

dalla società di sicurezza WizSec ha ipotizzato che le partecipazioni in Bitcoin di Mt Gox fossero ben al di sotto delle sue passività stimate per gran parte del periodo tra il 2011 e il 2014. Inoltre, La Bestia Quotidianaha riferito a maggio che l'exchange era in deficit di ben 80.000 bitcoin quando Karpeles lo acquistò a metà del 2011.

Tuttavia, gli osservatori hanno fortemente messo in dubbio l'ipotesi di Shavers secondo cui dietro al crollo del BTCST ci sarebbe stato un grave default sui prestiti.

Quando contattato per un commento, WizSec ha affermato che non ci sono prove che un prestito importante sia stato emesso nel periodo rivendicato da Shavers.

"Non ci sono singole transazioni di dimensioni NEAR sulla blockchain per quel periodo di tempo", ha affermato l'azienda, aggiungendo:

"Il portafoglio di Shavers, per quanto possibile, mostra solo una sequenza di invii e ricezioni in costante crescita esponenziale, con un picco tra luglio e agosto 2012, come ci si aspetterebbe dalla frenetica conclusione di uno schema Ponzi."

Sebbene sia allettante suggerire che i fondi potrebbero rappresentare l'Scoperti 200.000 BTCDopo il crollo della borsa, WizSec si è dimostrata altrettanto sprezzante.

"Per essere chiari, non c'è assolutamente alcun collegamento tra i 202.000 BTC ora detenuti dal fiduciario di Mt Gox e Trendon Shavers", ha affermato la società.

Raddoppiare

Quando è stato incalzato in merito a queste affermazioni, Shavers avrebbe affermato che il prestito è stato emesso tramite un coin mixer o tumbler, un processo che nasconde l'origine transattiva dei bitcoin mescolandoli con altri fondi.

Secondo WizSec, ciò potrebbe essere vero se i fondi fossero distribuiti in piccole quantità o se fossero raccolti in un conto separato dagli indirizzi BTCST noti.

Ma questa seconda ipotesi sarebbe valida solo se Shavers fosse effettivamente in possesso dei 202.000 BTC che afferma di aver prestato, la cui veridicità WizSec ha messo in dubbio nei commenti.

"Non ci sono prove convincenti che Shavers abbia mai avuto 202.000 persone in un singolo momento", ha affermato lo studio.

A complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che il presunto prestito personale forse non era correlato ad alcun fondo detenuto sulla borsa al momento della sua chiusura.

Un'analisi dei richiedenti noti nella causa in corso Mt Gox rivela che Shavers non è elencato come avente mai presentato una richiesta di risarcimento per fondi persi. Un elenco di richiedenti noti si estende su 1.422 pagine Excel.

Ascolta il podcast completo Bitcoin Uncensored QuiSi consiglia la discrezione dell'ascoltatore.

Questa storia è stata scritta in collaborazione con Pete Rizzo.

Immagine tramite ilTempi di affari internazionali