‘Italian FTX’ lascia gli utenti nel limbo, citando ‘difficoltà nella gestione della liquidità’

Il 17 febbraio, gli utenti di un piccolo ma noto exchange Cripto italiano hanno ricevuto e-mail in cui si diceva che The Rock Trading (TRT) stava riscontrando problemi di liquidità e stava "interrompendo" la sua attività.

"L'azienda sta conducendo audit interni per identificare le cause del problema e valutare l'adozione di tutte le iniziative appropriate o necessarie per proteggere i clienti e gli altri stakeholder", si legge nell'e-mail, esaminata da CoinDesk. sito webè diventata un'unica pagina che mostrava lo stesso messaggio.

Martedì 21 febbraio, la borsa ha annunciato che avrebbe sospeso le sue operazioni.

I problemi di TRT sono un altro capitolo nella storia dei crolli, delle chiusure e dei fallimenti dell'anno scorso nel Cripto. L'elenco include crollodi Terraform Labs, il fallimento dellaCapitale delle tre frecce hedge fund, prestatori di Cripto Rete Celsius,BloccoFi E Voyager digitale, minatoriCORE scientifico E Calcola Nord e la spettacolare caduta del mercato Cripto statunitense FTX.

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"Ti devo delle scuse"

Martedì, TRT ha fatto un nuovo annuncio: gli utenti possono accedere ai propri conti ma in modalità di sola lettura, il che significa che possono visualizzare i propri saldi e la cronologia delle tendenze e generare report, ma non possono fare trading o prelevare denaro dall'exchange.

Lo stesso giorno, il direttore finanziario di TRT Andrea Medridettocirca 2.370 persone nel gruppo Telegram di TRT hanno affermato che "il team di TRT ha lavorato in modo coeso e senza sosta da venerdì scorso per gestire la crisi", e hanno promesso maggiori informazioni.

"Vi devo delle scuse? Sì, certo. Capisco le paure e i disagi che molti di voi hanno e tutto il mio lavoro è trovare soluzioni che ci facciano uscire da questa tempesta. Purtroppo non sarò in grado di rispondere alle numerose domande che Seguici, ma vi garantisco che non mi risparmierò nel lavoro in corso", ha detto Medri.

Giovedì, i giornalisti della RAI, la società pubblica radiotelevisiva nazionale italiana, hanno riferito chenon è stato possibile trovareil team di scambio presso l'indirizzo ufficiale dell'azienda.

Alcuni utenti hanno chiesto un'azione legale congiunta contro TRT, ma finora c'è speranza che l'exchange trovi una via d'uscita dalla crisi. TRT è stata considerata affidabile dai trader italiani per più di un decennio. "The Rock è un piccolo exchange, ma qui in Italia è stato considerato ONE dei più affidabili", ha detto a CoinDesk un utente di nome Carlo.

"Sono molto soddisfatto di TRT da oltre 6 anni e sono sicuro e spero che risolveranno questa situazione per ripartire ancora più forti e con una tempesta superata come ai tempi della crisi [a] Mt. Gox", ha scritto ONE degli utenti nella chat di gruppo.

Monte Gox, che operava in Giappone tra il 2010 e il 2014 e che un tempo gestiva il 70% di tutti i Bitcoin, è crollata in modo spettacolare, dando il via ad anni di cause legali da parte degli utenti per recuperare i fondi detenuti dall'exchange.

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Vecchio come il monte Gox

TRT è stata fondata nel 2011, con orgogliochiamandosi stesso “Il primo exchange europeo” – TRT è stato in effetti uno dei primi exchange Cripto in assoluto. È stato fondato lo stesso anno di un altro dei primi exchange europei, Bitstamp, e ONE anno prima di LocalBitcoins (che di recente Chiuso). I fondatori, Andrea Medri e Davide Barbieri, hanno avviato la loro prima impresa comune, una compagnia assicurativa nello spazio della realtà virtuale chiamata "Second Life", nel 2007.

Nel 2010, i due hanno riadattato l'azienda per il trading di valute e azioni; l'anno successivo hanno lanciato uno scambio Bitcoin . Dal 2013 l'azienda è stata registrata a Malta. A settembre 2020, TRT sollevatoFinanziamento di 1,5 milioni di euro.

Secondo i media italiani, che spesso chiamano TRT la "FTX italiana", la piattaforma contava circa 34.000 utenti registrati, anche se i membri della chat di gruppo Telegram ritengono che gli utenti attivi non superassero i 5.000.

SecondoCoinGecko, I volumi di trading di TRT sono stati piuttosto modesti fino al 2022, raggiungendo a malapena anche 1 milione di $ al giorno. Tuttavia, a marzo c'è stata un'improvvisa impennata di attività quando il volume giornaliero ha superato i 72 milioni di $ per ONE solo giorno. Secondo ONE degli utenti, all'epoca il fondatore Andrea Medri ha detto a un gruppo chiuso di investitori che l'anomalia era stata creata da un singolo bot di trading che era impazzito.

SecondoIl Fatto Quotidiano, TRT ha avuto difficoltà finanziarie dal 2021, quando il suo fornitore IT è stato compromesso e 311 ether ETH$3256,82, per un valore di circa 900.000 euro, sono stati rubati dall'exchange. La società ha riempito il buco nelle sue casse con le proprie riserve, ha scritto la pubblicazione. A gennaio 2023, la banca italiana Banca Sella ha chiuso il conto di TRT; l'8 febbraio, TRT ha annunciato che la società era passata alla banca irlandese Modulr, Corriere della Sera ha scritto.

È difficile stabilire quanti soldi dei clienti fossero bloccati nei portafogli Cripto di TRT il 17 febbraio, quando la società ha rivelato i suoi problemi di liquidità.

Gli utenti di TRT si lamentavano dei lunghi tempi di prelievo già da mesi prima della chiusura, secondo il Corriere della Sera. Ora, oltre mille utenti stanno discutendo di possibili misure legali per riavere indietro i propri soldi in un gruppo Telegram separato, e alcuni hanno affermato di aver già presentato reclamo al registro degli agenti finanziari italiani, l'OAM.

Al momento in cui scriviamo, Andrea Medri e Davide Barbieri (che è il direttore tecnico di TRT) non hanno risposto alla Request di commento di CoinDesk su Telegram e LinkedIn.

Ulteriori informazioni sono fornite da Elizabeth Napolitano.