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OKX risolve le accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, paga una sanzione di oltre 500 milioni di dollari e la confisca
Una sussidiaria di OKX ha dichiarato di aver risolto un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Cosa sapere:
- OKX, ONE dei più grandi exchange Criptovaluta al mondo, ha risolto le accuse con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
- OKcoin, la divisione americana di OKX, ha ricevuto un mandato di comparizione dalla CFTC il 24 febbraio dell'anno scorso.
- Un documento interno distribuito al personale di OKX nel gennaio 2024 ha evidenziato la necessità di segnalare irregolarità in caso di violazioni Politiche o sospetti comportamenti illegali.
OKX, ONE dei più grandi exchange Criptovaluta , ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi per non aver ottenuto la licenza per operare come money transmitter, ha annunciato lunedì l'exchange.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., un'affiliata di OKX, è la parte specifica che ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, pagando oltre 500 milioni di dollari in sanzioni e tasse confiscate, uncomunicato stampa ha detto.
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Una persona a conoscenza della situazione ha dichiarato a CoinDesk che l'accordo ha risolto le accuse di attività fraudolente e non conformi commesse dall'exchange negli anni passati.
OKcoin, la divisione americana di OKX, ha ricevuto anche un mandato di comparizione emesso dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 24 febbraio dell'anno scorso. CoinDesk ha visto la copertina del mandato di comparizione, che fa riferimento a "Alcune persone coinvolte in frodi e altre condotte illecite in relazione alle transazioni di asset digitali".
Una seconda persona ha affermato che l’indagine della CFTC su OKcoin è legata all’indagine dell’anno scorsoincidente lampo del token nativo dell'exchange in seguito al calo improvviso del prezzo del token OKB il 23 gennaio 2024. OKX ha detto agli utenti che sarebbero stati compensatoper le perdite derivanti dall'incidente.
Un documento interno distribuito al personale OKX nel gennaio 2024 ha evidenziato "una nuova linea di assistenza per l'etica e la conformità per fornire uno spazio riservato e sicuro in Per te sollevare preoccupazioni o problemi su condotta etica, violazioni Politiche o sospetti comportamenti illegali".
I rappresentanti di OKX non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Un portavoce della CFTC ha rifiutato di commentare.
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