L'emergente Cripto Tracer porta il "middleware" nel settore indaffarato dell'analisi blockchain

Confezionatori di carne E magnati GASstanno pagando cifre enormiBitcoinriscatti, spingendo i governi a rintracciare e talvoltaprendere, milioni di dollari in Cripto. I puristi chiamano questi recenti titoli un'invasione normativa. Ma per la startup di intelligence Blocktrace è un'opportunità.

Lunedì la società di software con sede ad Austin, Texas, ha presentato Fusion, un prodotto che mira a demitizzare ulteriormente le transazioni illecite Criptovaluta per agenti governativi e istituzioni finanziarie.

C'è già molta concorrenza nel settore dell'intelligence Cripto . Startup affermate tra cui Chainalysis, Elliptic, CipherTrace e TRM Labs hanno guadagnato milioni di dollari abbinando blockchain intrinsecamente tracciabili a tesori di informazioni proprietarie, come cronologie di transazioni illecite, che gli investigatori trovano utili.

Ma Fusion di Blocktrace è un nuovo prodotto software, non un altro servizio di tracciamento. Il CEO Shaun MaGruder lo chiama middleware: "In sostanza, riunisce tutti i dati, aggregati in un unico posto centrale".

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Pensate a Fusion come a un ponte tra i silos di dati dei tracciatori Cripto . ONE di tracciamento potrebbe sapere che l'indirizzo Bitcoin xyz123 ha effettuato transazioni sul dark web, e un database di transazioni separato sa che lo stesso indirizzo ha probabilmente violato le sanzioni. Con Fusion, ha detto MaGruder, gli investigatori possono accedere a entrambi i breadcrumb in un unico posto.

"Che si tratti di CipherTrace o Elliptic o dell'iniziativa di intelligence contro il traffico di esseri umani, o di altri partner di dati," Fusion può mettere in comune i dati per un facile accesso, ha affermato MaGruder, sostenendo che questo "rende il quadro più completo".

Partner di investigazione

Al momento del lancio, il prodotto attinge dalle API CipherTrace ed Elliptic, nonché da una manciata di altri database che documentano il lato oscuro della Cripto. Ma MaGruder ha affermato che nel tempo potrebbe integrarsi con flussi più pratici, come gli scambi Bitcoin . Ha avvertito che le informazioni personali identificabili saranno tenute fuori dai tubi di Fusion.

L'azienda in sé T è nuova. MaGruder, un ex analista di segnali per le Forze Speciali dell'Esercito degli Stati Uniti che in seguito ha lavorato presso Chainalysis, ha avviato Blocktrace all'inizio del 2018 dopo aver notato un "collo di bottiglia" nel mercato dell'elaborazione dei dati. Ha finanziato privatamente Blocktrace e poi ha iniziato a costruire relazioni nel panorama dell'intelligence Cripto .

"La maggior parte di ciò che facciamo avviene davvero dietro le quinte", ha detto MaGruder. "Molte persone che hanno bisogno di sapere di noi sanno già come contattarci".

MaGruder ha rifiutato di dire chi fossero queste persone.

Partner governativi

L'azienda collabora con il governo federale almeno da maggio 2019, incassando quasi $ 800.000 tramite sessioni di formazione della Drug Enforcement Agency (DEA) sulle Criptovaluta e fornendo agli investigatori criminali dell'Internal Revenue Service supporto analitico e tecnico, secondo i dati contrattuali esaminati da CoinDesk. Blocktrace è destinata a guadagnare quasi $ 750.000 tramite un contratto di abbonamento IRS che si estende fino al 2023.

Secondo dati pubblici, proprio la scorsa settimana l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti ha segnalato la sua intenzione di pagare a Blocktrace 36.000 dollari per un contratto di 30 giorni.

Si tratta di una cifra irrisoria rispetto ai 30 milioni di dollari spesi dalle agenzie federali per rintracciare i contratti dal 2015.

"La nostra speranza è che attraverso la collaborazione saremo in grado di aumentare la trasparenza tra le blockchain in modo più efficace, esponendo e identificando così i criminali informatici più rapidamente", ha affermato MaGruder.