Financement du terrorisme
Au-delà du KYC : les régulateurs s'apprêtent à adopter de nouvelles règles strictes pour les plateformes d'échange de Crypto
Les bourses devront probablement collecter des informations sur les transactions Crypto de leurs clients conformément aux nouvelles normes mondiales attendues en juin.
Les plateformes d'échange de Crypto britanniques présentent un faible risque de blanchiment d'argent, selon l'organisme de surveillance mondial.
Les échanges de Crypto au Royaume-Uni présentent un risque « faible » de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon un rapport du Groupe d’action financière.
Les législateurs américains avancent sur la proposition du groupe de travail sur les Crypto
La Chambre des représentants des États-Unis a réexaminé un projet de groupe de travail fédéral visant à enquêter sur l'utilisation des cryptomonnaies dans le financement d'actes terroristes.
L'utilisation des Crypto est une « activité marginale » parmi les terroristes, selon un groupe de réflexion
Les cryptomonnaies ne sont pas adaptées au financement du terrorisme, a déclaré la semaine dernière un membre d’un groupe de réflexion à la Chambre des représentants des États-Unis.
ID client est désormais requis pour les achats sur les plateformes d'échange de Crypto en Malaisie.
La banque centrale de Malaisie exige désormais que les échanges de Crypto nationaux se conforment aux mandats de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
La Commission européenne demande davantage de données clients aux services Bitcoin
La Commission européenne a déclaré qu'elle prévoyait de renforcer les normes de déclaration pour les échanges de devises numériques dans la région.
