L'utilisation des Crypto est une « activité marginale » parmi les terroristes, selon un groupe de réflexion

Un nouveau rapport d'un groupe de réflexion de Washington, DC, présenté la semaine dernière, soutient que les crypto-monnaies ne sont T bien adaptées au financement du terrorisme – tout en soulignant le succès limité des groupes terroristes qui tentent de lever des fonds avec cette Technologies.

Le document a été produit par leFondation pour la défense des démocraties Centre sur les sanctions et le Finance illicite, présenté lors d'une audition devant la commission des services de la Chambre des représentants des États-Unis sur le financement du terrorisme. Rédigé par Yaya Fanusie, directeur du centre, le texte intégral a depuis été publié. publiésur le site Internet du Comité.

Notant que « les cryptomonnaies et la Technologies blockchain ne sont pas intrinsèquement illicites et ne doivent pas être craints », le rapport donne un aperçu de plusieurs cas dans lesquels des groupes ont utilisé la Cryptomonnaie pour lever des fonds.

Il s'agit notamment de sites web pro-État islamique, d'un groupe basé à Gaza, d'un groupe prétendument lié à Al-Qaïda et d'un prestataire de formation de combattants de l'EI. L'article cite également le cas d'Ali Shukri Amin, qui a plaidé coupable en 2015 après avoir publié un article de blog expliquant comment l'EI pouvait lever des fonds grâce au Bitcoin.

Cependant, la Technologies n'est T bien adaptée à ceux qui collectent des fonds dans des zones déchirées par la guerre, écrivant à un moment donné que « opérer financièrement avec des monnaies numériques reste une activité marginale à la fois parmi le grand public et au sein de la population des djihadistes mondiaux ».

« La bonne nouvelle est que la plupart des terroristes, en particulier ceux qui opèrent sur les champs de bataille djihadistes, évoluent dans des environnements actuellement peu propices à l'utilisation des Cryptomonnaie », note la FDD dans une autre partie du rapport. Cela dit, selon le rapport, les obstacles, notamment le caractère public des transactions en cryptomonnaies, pourraient disparaître avec le temps.

Cas spécifiques cités

Le FDD cite égalementrapportsà partir de 2017 d'une campagne de collecte de fonds menée par un consortium de djihadistes dans la bande de Gaza appelé le Mujahideen Shura Council (MSC), qui a été considéré comme une organisation terroriste étrangère par le Département d'État.

La campagne de collecte de fonds, baptisée Jahezona (qui signifie « Équipez-nous » en arabe), visait à récolter 2 500 dollars par combattant, mais a finalement permis de récolter « un peu plus de 500 dollars en Bitcoin» sur la base d'informations recueillies à partir de données publiques de blockchain.

Il est à noter que la FDD a affirmé que les dépôts avaient été effectués via la plateforme d'échange de Cryptomonnaie BTC-e, aujourd'hui disparue.

Un autre groupe qui a tenté d'attirer des dons en Bitcoin s'est fait appeler al-Sadaqa (« le don charitable » en arabe) et a prétendu collecter des fonds pour les combattants en Syrie. Selon le rapport, le groupe était lié à Al-Qaïda et promouvait son contenu propagandiste. Les chercheurs ont ainsi découvert qu'al-Sadaqa avait pu récolter environ 685 dollars en Bitcoin.

Le compte d'une autre organisation, appelée Malhama Tactical et fondée par un Ouzbek qui a servi dans l'armée russe avant de partir rejoindre les rebelles en Syrie en 2013, avait collecté moins de 100 dollars en Bitcoin alors que les chercheurs le surveillaient.

Un autre élément qui pourrait contribuer à limiter le succès de telles campagnes : la capacité des régulateurs américains à surveiller ces transactions en temps réel, car ils sont devenus « compétents dans l'analyse des transactions de Cryptomonnaie », suggère le rapport.

« Bien que les cryptomonnaies ne soient pas censées remplacer les moyens conventionnels de financement du terrorisme dans un avenir proche, les terroristes les utiliseront probablement si elles sont de plus en plus acceptées pour les biens et services du monde réel », note le rapport du FFD, ajoutant :

« Par conséquent, toutes les agences dotées de groupes de financement de contre-menaces devraient disposer d’analystes dédiés, spécialisés dans l’analyse de la blockchain. »

Image via Shutterstock