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La Commission européenne demande davantage de données clients aux services Bitcoin
La Commission européenne a déclaré qu'elle prévoyait de renforcer les normes de déclaration pour les échanges de devises numériques dans la région.
Par Stan Higgins
La Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, a déclaré qu'elle prévoyait de renforcer les normes de déclaration pour les échanges de devises numériques dans le cadre d'un effort plus large visant à restreindre les canaux de financement du terrorisme.
a déclaré qu'il avait l'intention d'exiger des fournisseurs de services d'échange et de portefeuille en Europe qu'ils identifient leurs clients, une mesure qui fait suite à un débat croissant parmi les décideurs politiques de l'UE sur la question de savoir si les monnaies numériques sont utilisées par des groupes terroristes pour transférer des fonds.
Cette annonce fait suite à un rapport d'Europol, la principale agence de l'UE chargée de l'application de la loi, qui a déclaré qu'il y avaitaucune preuve claire lier la Technologies aux efforts de financement du terrorisme.
Un avis publié aujourd'hui décrit comment la Commission entend réglementer les échanges et les fournisseurs de portefeuilles, en précisant :
La Commission prévoit d'inclure les plateformes d'échange de monnaies virtuelles dans le champ d'application de la quatrième directive anti-blanchiment, afin de faciliter l'identification des utilisateurs qui négocient des monnaies virtuelles. En outre, la Commission examinera la possibilité d'appliquer les règles d'agrément et de surveillance de la directive sur les services de paiement (DSP) aux plateformes d'échange de monnaies virtuelles, ainsi qu'aux fournisseurs de portefeuilles virtuels.
Selon la Commission, cet effort vise à « mettre fin à l’anonymat associé à de tels échanges ».
Le Quatrième directive anti-blanchiment, appelle les États membres à renforcer les exigences de déclaration et de conservation des données sur les transactions dans le système financier. La directive sur les services de paiement,publié en 2007, a cherché à harmoniser les règles régissant les paiements dans l'UE.
Le Financial TimesDes informations indiquent qu'un certain nombre d'éléments de la proposition sont mis en avant par le président français François Hollande à la suite des attentats terroristes de Paris en novembre dernier. La Commission envisage de nouvelles restrictions concernant l'utilisation des cartes prépayées, ainsi que la circulation des grosses coupures.
La communication de la Commission aborde notamment la question de l'interdiction des monnaies virtuelles dans l'UE. Dans une section intitulée « Pourquoi ne pas simplement interdire les monnaies virtuelles ? », elle explique que si plusieurs pays ont adopté des politiques restrictives, aucune interdiction n'a encore été instaurée, ce qu'elle attribue à un faible taux d'adoption et à la reconnaissance du potentiel de cette technologie.
« Les monnaies virtuelles sont souvent considérées comme un outil utile pour les transferts de paiements internationaux rapides et les transferts d'argent à faible coût », a déclaré la Commission. « À ce jour, les monnaies virtuelles représentent un marché innovant, mais relativement restreint. »
L'annonce intervient peu de temps après que le Parlement de l'Union européenne, la branche législative de l'UE, a tenu uneaudience séparéepour discuter de la réglementation des monnaies numériques.
Image viaShutterstock
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