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Près de la moitié des juridictions n'appliquent toujours pas les normes de blanchiment de Crypto , selon le régulateur mondial
Le Groupe d'action financière (GAFI) s'est engagé à renforcer sa surveillance, même si certains craignent que les règles d'identification des clients puissent nuire à la Politique de confidentialité en ligne.
Updated May 11, 2023, 6:32 p.m. Published Apr 19, 2022, 1:00 p.m.
Près de la moitié des juridictions du monde entier n'exigent toujours T des fournisseurs de Crypto qu'ils identifient correctement leurs clients, a déclaré le Groupe d'action financière (GAFI) dans un rapport publié mardi.
L'organisation internationale basée à Paris s'est engagée à renforcer la surveillance de ses membres, parmi lesquels figurent les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, avec des évaluations plus fréquentes axées sur les endroits où les risques de financement illicite sont les plus élevés.
La Suite Ci-Dessous
Neuf pour cent des juridictions ne se conforment pas aux normes exigeant des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), tels que les fournisseurs de portefeuilles et les plateformes d'échange, qu'ils garantissent que les fonds ne sont T utilisés pour blanchir de l'argent ou Finance le terrorisme, selon le rapport. le rapport dit.
En outre, 37 % ne sont que partiellement conformes, ce qui place le secteur de la Crypto en bas du classement, aux côtés d'entreprises non financières à risque telles que le droit, la comptabilité et l'immobilier.
Les normes internationales en matière de blanchiment d’argent ont été mises à jour en 2018 pour prendre en compte les actifs virtuels, dont certains craignent qu’ils ne constituent une faille dans les lois relatives aux sanctions et autres restrictions financières.
Ces normes sont actuellement mises en œuvre dans des juridictions telles que l’UE, qui étend les règles du GAFI d’une manière qui, selon ses critiques, pourrait diminuer la Politique de confidentialité et étouffer l’innovation.
Sur le même sujet : Les directives du GAFI sur les Crypto LOOKS à aligner le secteur sur les banques
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