Le secteur du cash-to-crypto, dominé par les distributeurs automatiques de billets, est une préoccupation pour les forces de l'ordre : TRM Labs

• Les autorités chargées de l'application de la loi à travers le monde sont préoccupées par l'utilisation de distributeurs automatiques de Crypto dans des escroqueries, selon un rapport de la société d'analyse de blockchain TRM Labs.
• L'année dernière, plus de 30 millions de dollars ont été transférés vers des adresses frauduleuses connues via des services de conversion d'argent en cryptomonnaies.

Depuis 2019, l'industrie du cash-to-crypto – dominée par les distributeurs automatiques de Crypto monnaies – a traité au moins 160 millions de dollars de transactions illicites, selon une étude de la société d'analyse blockchain TRM Labs.

Le rapport, publié mercredi, souligne pourquoi les autorités chargées de l'application de la loi dans le monde entier s'inquiètent de l'utilisation croissante dedistributeurs automatiques de Crypto, qui utilisent la monnaie fiduciaire et envoient les Crypto vers le portefeuille numérique souhaité. Rien qu'en 2023, 79 % des transferts illicites d'argent liquide vers des cryptomonnaies, soit plus de 30 millions de dollars, ont été effectués vers des adresses frauduleuses connues via des services de transfert d'argent liquide vers des cryptomonnaies.

Les distributeurs automatiques de Crypto étaient dans le mettre en lumièreCe même mois, la BaFin, l'autorité allemande de régulation financière, a procédé à une nouvelle perquisition de 13 personnes, confisquant près de 250 000 euros (280 000 dollars) en espèces. Le rapport indique que ces mesures de répression s'inscrivent dans une « tendance plus large », citant les exemples de 2023.Le Royaume-Uni ferme 26 distributeurs automatiques de Bitcoinet les autorités américainessaisie de 18au Texas et plus de50 distributeurs automatiques Bitcoin of America Dans l'Ohio, le Royaume-Uni a accusé pour la première fois un commerçant d'avoir exploité un distributeur automatique de Crypto illégal. La BBC a rapporté mercredi.

« Alors que les acteurs illicites se tournent vers les cryptomonnaies pour transférer des fonds plus rapidement au-delà des frontières, les distributeurs automatiques de Crypto sont confrontés à des vulnérabilités supplémentaires en matière de blanchiment d'argent en raison de l'utilisation d'espèces et du manque de communication en face à face ou de contrôles d'ouverture de compte », indique le rapport.

Sur les 15 000 plaintes déposées l'année dernière concernant 1 milliard de dollars de pertes dues à des escroqueries liées aux actifs numériques touchant des personnes âgées de 60 ans et plus, pas moins de 2 000, soit environ 13 %, concernaient des distributeurs automatiques de Bitcoin .

Le rapport indique que les mesures réglementaires prises aux États-Unis ont forcé plus de 1 000 machines à être hors ligne depuis mai, bien que le pays en abrite toujours plus de 31 000, le plus grand nombre au monde.

L'Australie, où le nombre de distributeurs automatiques de Crypto a été multiplié par 17 en deux ans, pourrait devenir le troisième marché mondial. Les autorités du pays ont identifié ces kiosques comme une vulnérabilité au blanchiment d'argent, selon le rapport.

Sur le même sujet : Les fonds illicites dans l'écosystème Crypto ont diminué de 9 % l'année dernière, mais les criminels ont quand même géré près de 35 milliards de dollars : TRM Labs

Camomille a contribué au reportage.

MISE À JOUR (29 août 12h20 UTC) :Ajoute le premier cas judiciaire illégal de distributeur automatique de Crypto au Royaume-Uni dans le troisième paragraphe.